Марко Стефанов Тодоров, новый владелец Dufremol – компании, которая управляет магазинами беспошлинной торговли duty-free, в прошлом имел проблемы с финансовыми ведомствами своей страны, передает anticoruptie.md.
Болгарские журналисты-расследователи обнаружили, что в период с 2009 по 2016 год семь финансовых учреждений накладывали арест на активы его компаний на различные суммы денег.
Dufremol SRL, компания, которая до 2018 года признавалась крупнейшим оператором беспошлинной торговли в Республике Молдова, стала собственностью гражданина Болгарии, о котором мало что знает даже болгарская пресса.
На сайте журналистских расследований Bivol.bg упоминается, что в болгарском бизнес-реестре есть только один человек по имени Марко Стефанов Тодоров, который работает с Variant-Consult с 2007 года. Компания представила один годовой финансовый отчет в 2009 году. За 2007 год та же компания сообщила о доходе от продаж в размере 82.000 левов.
«В период с 2009 по 2016 год семь финансовых учреждений накладывали арест на акции компании на разные суммы - от 5.000 до 100.000 левов, что составляет эквивалент суммы более 1 млн. молдавских леев», - отмечает bivol.bd.
«Марко Тодоров также фигурирует в бизнес-реестре Булстата в качестве консультанта по бизнесу и управлению. В прошлом он работал в компаниях «Каравел-Пловдив», которая прекратила свою деятельность, а также в компании «Consult-Todorov & Partners»», - отмечают болгарские журналисты.
«Реестры публичной информации не содержат других сведений об этом человеке, однако многочисленные аресты на активы его компаний не являются показателем успешного бизнеса», - цитирует цитируемый источник.
«Попытки издания связаться с Тодоровым не увенчались успехом. Телефоны его компаний не работают. Репортеры из Bivol пытались связаться с бывшим деловым партнером «Variant MTBK», который заявил, что они не общались с Тодоровым в течение многих лет», - добавляет источник.
В апреле Илан Шор продал компанию Dufremol SRL, которая управляла 12 магазинами беспошлинной торговли, гражданину Болгарии Марко Тодорову. До апреля 2019 года владельцем этой компании была Илона Шор, мачеха Илана Шора.
Добавить комментарий