В Молдове будет расширен Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности. В него планируется включить еще 16 стран, передает Noi.md.
Это предусматривает подготовленный Центробанком и представленный для публичных консультаций проект постановления Исполкома Нацбанка Молдовы о внесении изменений в постановление Админсовета НБМ от 2 мая 2013 г. об установлении Перечня юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности.
Первоначально в этот Перечень вошло в целом около 70 стран и оффшорных зон (от Андорры, Ангильи и Антигуа и Барбадоса до Вьетнама и Йемена), которые не применяют международные стандарты прозрачности и осуществляют подозрительные сделки или операции, подпадающие под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Сейчас НБМ предлагает дополнительно включить в этот список такие страны, как: Ботсвана, Кабо Верде, Камбоджа, Кюрасао, Гана, Фиджи, Лабуан, Мальдивы, Оман, Американское Самоа, Марокко, Монголия, Палау, Таиланд, Тунис, Тринидад и Тобаго.
Перечень актуализируется Нацбанком Молдовы с учетом анализа последних списков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по юрисдикциям с высоким риском, другим юрисдикциям, имеющим недостатки в стратегиях по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма, списков Евросоюза по несотрудничающим странам оффшорам, а также странам, находящимся под мониторингом, списков Организации экономического сотрудничества и развития по транспарентности и обмене информацией в налоговых целях.
Кроме того, учитывался приказ Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег об утверждении Гида по выявлению и информированию о подозрительных операциях по отмыванию денег.
Добавить комментарий