Счета ряда приднестровских компаний заблокированы молдавскими банками

Счета нескольких компаний в Приднестровском регионе были заблокированы лицензированными банками Республики Молдова.

По этой причине экономические агенты не могут осуществлять банковские операции с зарубежными партнерами, пишет пресса региона. Национальный банк Молдовы выступил с объяснением этой ситуации.

Согласно НБМ, на мировом уровне ужесточаются правила предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Республика Молдова является частью этого процесса, особенно после вступления в силу Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в 2018 году. Следуя новым положениям, лицензированные банки Республики Молдова разработали инструменты контроля, и в процессе их реализации, выявляя какие-либо риски, банки запрашивали у клиентов большую прозрачность.

«Речь идет о предприятиях со всей территории Республики Молдова, которым также был установлен крайний срок для соблюдения требований. Таким образом, владельцы банковских счетов должны действовать в гораздо более прозрачных рамках в соответствии с обязательствами, которые они сами взяли на себя. Впоследствии лицензированные банки были вынуждены принять меры в отношении экономических агентов, несоответствующих требованиям, в том числе нескольких компаний из приднестровского региона», – указано в пресс-релизе НБМ.

В настоящее время более 400 компаний приднестровского региона имеют счета в лицензированных банках Кишинева.