Отчет Kroll2, содержащий расследование мошенничества в банковской системе Молдовы, будет опубликован.
Об этом заявил председатель парламентской Комиссии по расследованию кражи миллиарда Александр Слусарь. Тем не менее, отчет не содержит списка главных бенефициаров. В отчете подробно описан процесс девальвации и названы компании, причастные к мошенничеству. Однако Александр Слусарь уверен, что сможет получить список реальных бенефициаров, которые, по его словам, находится в прокуратуре более года.
Решение о публикации отчета было единогласно одобрено членами Комиссии, которые получили отчет от американской компании Kroll, занимающейся аудиторскими и финансовыми расследованиями.
«Мы долго слышали миф о том, что отчет не может быть опубликован, потому что таково условие компании Kroll. Это ложь! Эта компания сдержанно относится к идее публикации отчета, но они сказали, что, если молдавские учреждения настаивают, они могут его опубликовать. Комиссия по расследованию голосами всех присутствующих членов решила, что отчет Kroll 2 должен быть опубликован сегодня».
По словам Слусаря, Генеральная прокуратура фактически имитировала следственный процесс, поэтому он потребовал отставки членов учреждения incorpore.
«Если бы в 2015 году были немедленно начаты процедура возврата денег, уголовное преследование, гражданские иски в нескольких странах, можно было вернуть значительную сумму похищенных денег. Из-за задержки в процессе расследования воры получили возможность скрывать следы. Сейчас процесс взыскания денег намного сложнее».
Отчет будет отправлен прессе на английском языке, но информация о некоторых международных банках, с которыми продолжается сотрудничество, будет храниться в тайне.
В конце 2017 года Национальный банк Молдовы (НБМ) обнародовал синтез отчета Kroll-2. Как и в первом отчете, документ показывает, что Илан Шор и группа из 77 компаний, связанных с ним, являются основными бенефициарами операций в трех банках: BancadeEconomii, BancaSocială иUnibank, доведенных до банкротства в 2014 году.
Добавить комментарий