Китайского миллиардера арестовали за финансовые махинации

В среду в Нью-Йорке был арестован китайский миллиардер Го Венгуй. Его подозревают в организации мошеннических схем на $1 млрд, в том числе с использованием криптовалют.

Детали описаны в заявлении Минюста. Го Венгуй, или Гуо (также известный по прозвищу «Брат Седьмой»), обвиняется по 12 пунктам законодательства. Ему вменяют мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами, банковское мошенничество и отмывание денег через привлечение инвестиций, передает incrypted.com.

Одна из схем касается криптопроекта Himalaya Exchange. В рамках этого дела Минюст конфисковал с 21 банковского счета около $634 млн, связанных с предполагаемым мошенничеством.

SEC пишет, что китаец привлек сотни миллионов долларов от доверчивых американцев, рекламируя криптоактив «H-Coin» или «Himalaya Coin».

Го Венгуй заявлял, что 20% стоимости H-Coin обеспечено золотом и что он лично возместит инвесторам любые потенциальные убытки. Также бизнесмен обещал вкладчикам огромную прибыль.

«На самом деле Гуо воспользовался ажиотажем с криптовалютой и другими инвестициями, чтобы обмануть тысячи жертв и финансировать роскошный образ жизни для себя и своей семьи», — заявил директор отдела правоприменения SEC Гурбир С. Гревал.

На первом слушании суд отказал бизнесмену в праве выйти под залог.