“Закон об олигархах”: реальная деолигархизация или борьба со спонсорами оппозиции?

В Республике Молдова вслед за Украиной и Грузией разработан “Закон об олигархах”. Вернее, “Об ограничении чрезмерного экономического и политического влияния на общественную жизнь (деолигархизация)”. Срок его действия – 10 лет. Видимо, к тому времени олигархи в Молдове должны полностью исчезнуть.

Молдавский вариант закона о деолигархизации, как и грузинский, практически полностью списан с украинского закона. Деолигархизация страны – одно из условий Еврокомиссии к Кишиневу, Киеву и Тбилиси на пути к евроинтеграции. Ну а если европейские структуры положительно отозвались на утвержденную Украиной модель, почему бы ее не перенять Молдове и Грузии?

“То, что дозволено Юпитеру, не позволено быку”

“Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году”, - заявил в ноябре 2021 года Владимир Зеленский, подписывая “Закон об олигархах”.

Видимо, президент Украины “позабыл” об итальянском олигархе “в законе” Сильвио Берлускони, который стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейского государства, практически неизменно с 1994 по 2010 годы входил в состав итальянских правительств, а сейчас заседает в Сенате страны. Нынешнего британского премьер-министра Риши Сунака (состояние 850 млн евро) тоже в какой-то мере можно назвать олигархом. Да и в США с таким законом Дональд Трамп никогда бы не стал президентом, а Майкл Блумберг – мэром Нью-Йорка.

“Без могущественных и богатых частных лиц, без элит, располагающих внушительными состояниями, не бывает рыночной экономики, это ее неизбежный побочный продукт. Пытаться их уничтожить – разрушительная и вредная политика. Вместо этого необходимо следить за тем, чтобы создаваемые и уже существующие институты не попали под их контроль. В Европе, как и в остальном мире, кризис недвусмысленно показал, как важно стремиться к этой цели, но он же затруднил ее достижение”, - написал несколько лет назад журнал “Forbes”, отметив, что ответственность за кризисы несут как раз элиты развитых стран.

Но хотя в резолюции и регламенте Совета ЕС 2020/2093, принятых в декабре 2020 года, как указывает эксперт Думитру Барбалат, и говорится о необходимости борьбы с европейскими олигархическими структурами, защиты фондов ЕС от мошенничества и конфликта интересов, принятия “законов об олигархах” от своих членов Брюссель не требует. Зато Украине, Молдове и Грузии, по информации руководителей PAS, европейские учреждения настоятельно рекомендуют исключить олигархическое влияние из национальных процессов принятия решений.

Украина приняла свой закон “О деолигархизации” в ноябре 2021 года, Грузия – в ноябре 2022-го. Теперь очередь Республики Молдова.

От деофшоризации к деолигархизации

“Деолигархизация” в Молдове – это не единственный нынешний законопроект “Об ограничении чрезмерного экономического и политического влияния на общественную жизнь”, разработанный и недавно выложенный минюстом на своём портале. Это целый пакет документов.

Сначала в 2020 году в действующее законодательство были внесены изменения, известные как “закон о деофшоризации”. Они запрещают компаниям, зарегистрированным в офшорах, участвовать в приватизации, проектах государственно-частного партнёрства, гостендерах и заключать контракты с государством. Под запрет попали фирмы, учрежденные в странах, не соблюдающих международное законодательство о финансовой прозрачности, или акционеры и администраторы которых зарегистрированы или живут в таких странах. Кроме того, ограничения касаются и молдавских компаний, в капиталах которых участвуют юридические и физические лица из офшоров.

Следующим этапом процесса “деолигархизации” можно считать так называемый “закон Магнитского”, призванный привести в действие санкции, введенные в США и Великобритании в отношении некоторых граждан Республики Молдова.

Выйдя 9 декабря 2022 года к прессе, премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что это “еще один удар наших партнёров по преступным группировкам”. А министр юстиции Сергей Литвиненко, анонсируя молдавскую версию “акта Магнитского”, сказал: “Мы хотим сделать так, чтобы олигархи больше не имели такого веса в этих процессах”.

Причём официальный Кишинев, воспользовавшись ситуацией, при внедрении “акта Магнитского” пошёл гораздо дальше западных коллег. Если в США и Европе положения данного закона, принятого Соединёнными Штатами ещё в 2012 году, распространяются только на иностранных граждан, а в отношении собственных граждан не применяются, то в молдавской версии закона не только всё перевернуто с ног на голову, но и власти наделяют себя широкими полномочиями, которые в других странах не встречаются.

Так, документ позволяет властям замораживать все активы лиц, попавших под западные санкции: их нельзя продать, подарить или передать другим гражданам. При этом государство может взять на себя управление этими активами, в том числе лиц, связанных с теми, кого включили в список санкций.

Запрещается предоставлять в распоряжение попавших под санкции лиц любые активы, а также оказывать им финансовые услуги: открывать банковские счета, осуществлять денежные переводы или выдавать кредиты. Лицам, против которых ввели санкции, также могут запретить въезд в Молдову. Кроме того, молдавская редакция закона Магнитского предполагает преследование не только тех граждан, которые находятся под западными санкциями, но и будет распространяться и на деятельность СМИ. Совет по телевидению и радио сможет отозвать лицензии у телерадиокомпаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Лицензия может быть отозвана и за продвижение образа тех, кого включили в санкционный список.

Представляя в декабре молдавский вариант “закон Магнитского”, глава минюста Литвиненко обмолвился, что на этом власти не остановятся и “могут пойти по пути Украины”, которая приняла для борьбы с олигархами отдельный закон. Что минюст в итоге сейчас и сделал.

Кто такие олигархи и как с ними бороться?

Согласно законопроекту “Об ограничении чрезмерного экономического и политического влияния на общественную жизнь (деолигархизация)”, олигархами или “лицами, имеющими чрезмерное экономическое и политическое влияние в общественной жизни”, будут считаться граждане, участвующие в политической жизни в настоящее время или участвовавшие в ней в течение последних 5 лет и/или оказывающие сейчас или в течение последних 5 лет чрезмерное влияние или давление на органы государственной власти/политически значимых лиц.

К ним также должны быть применимы как минимум два из дополнительных критериев:

• Оказание значительного влияния на СМИ;
• Подтвержденная стоимость личных активов и коммерческих организаций, в которых эти лица являются бенефициарами, должна превышать сумму в 50 000 среднемесячных зарплат (это где-то 31 млн долларов). Для сравнения – на Украине олигархом считается лицо, имеющее активы в размере около 83 млн долларов, а в Грузии уровень активов определен в 85 млн долларов, плюс финансирование политических партий и СМИ.
• Бенефициарное владение или контроль над хозяйствующим субъектом, который занимает доминирующее положение на рынке и сохраняет или укрепляет это положение в течение последовательного года. Либо “подозрительный” гражданин является бенефициаром или осуществляет контроль над коммерческой организацией, осуществившей инвестиции в области, имеющие стратегическое значение для государственной безопасности;
• Был судим за совершение коррупционных правонарушений или действий, связанных с коррупцией;
• Является субъектом международных ограничительных мер, введенных резолюциями Совета Безопасности ООН, актами Евросоюза и решениями, принятыми другими международными организациями или государствами, а также Республикой Молдова по собственной инициативе (тот самый “закон Магнитского”).

Если человек одновременно соответствует одному из обязательных критериев и двум из пяти дополнительных, в отношении него тут же будет начата процедура признания олигархом.

Для признания молдавских граждан олигархами или лицами, имеющими чрезмерное экономическое и политическое влияние в общественной жизни, будет создан Национальный комитет по деолигархизации, который будет рассматривать обращения о признании олигархами (на Украине таким органом является Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) во главе с президентом, а в Грузии “звание” олигарха присваивается правительством).

В состав молдавского “определительного” органа, согласно законопроекту, войдут: премьер-министр, первый заместитель премьер-министра (правда, такового в Республике Молдова на данный момент нет – в правительстве Дорина Речана все вице-премьеры равны), вице-премьеры, министр юстиции, министр экономики, министр финансов, министр внутренних дел, башкан Гагаузии, директор Службы информации и безопасности, председатель Совета по телевидению и радио, председатель Совета по конкуренции, председатель Центризбиркома, генеральный прокурор, директор Национального центра по борьбе с коррупцией.

Ну а итоговое решение по наделению того или иного гражданина статусом “олигарха” будет принимать парламент 3/5 голосов избранных депутатов. То есть, мандатов правящей партии “Действие и солидарность” вполне достаточно для того, чтобы отправить всех неугодных политиков или бизнесменов в список “лиц, имеющих чрезмерное экономическое и политическое влияние в общественной жизни”. Это решение можно будет обжаловать в Высшей судебной палате.

Гражданам, попавшим в “Реестр олигархов”, будет запрещено прямо или через аффилированных лиц финансировать политические партии и/или избирательные кампании; участвовать в приватизации государственного имущества, получать публичное имущество в концессию или участвовать в государственно-частном партнерстве; а также финансировать или организовывать митинги или демонстрации с политическими требованиями. Из этого следует и им самим, также, будет запрещено избирать и быть избранными в органы государственной власти, т.е. заниматься политикой.

Местным – бой, иностранным олигархам - почет и уважение?

Ряд экспертов, изучивших разработанный министерством юстиции законопроект “Об ограничении чрезмерного экономического и политического влияния на общественную жизнь (деолигархизация)”, пришли к выводу, что основной целью этого документа является не столько деолигархизация страны, сколько: 1) со стороны партнёров по развитию – поставить Республику Молдова под полный контроль; 2) со стороны PAS – ослабить оппозицию и удалить от неё потенциальных спонсоров. То есть молдавских бизнесменов, не довольных действующей властью и текущей ситуацией в стране, и желающих что-то в ней изменить.

Ну посудите сами. Субъектами проекта закона “О деолигархизации” являются исключительно граждане Республики Молдова.

Как написал Telegram-канал “Гений Карпат”, на практике положения данного документа могут привести к следующей ситуации: “Если чрезвычайная комиссия правительства введет санкции против гражданина X, который последние пять лет мелькал в политике и был обвинен, скажем, экспертным сословием в чрезмерном влиянии, а далее ручной суд приговорит его за коррупцию, то парламент может наделить несчастного ещё и статусом олигарха со всеми сопутствующими ограничениями”.

А вот если ты не гражданин и не ведешь бизнес в Молдове, то, получается, вполне свободен в своих действиях. То есть, можешь финансировать под разными формами политические партии Республики Молдова (как это происходило и происходит при строительстве таких политформирований, как ЛДПМ, Либеральная партия, PAS, AUR и другие). Создавать или финансировать средства массовой информации. А также создавать или финансировать неправительственные организации, которые, по сути, становятся агентами влияния, активно участвуют в политике и члены которых входят в представительные органы власти, коллегии министерств и ведомств, участвуют в разработке реформ или написании законов, а также оказывают экспертные услуги большинству госучреждений страны.

Самый очевидный пример – американский олигарх и миллиардер Джордж Сорос и то влияние, которое он оказывает на политическую элиту и государственные институты в Республике Молдова.

Во многих странах, включая родную для Джорджа Сороса Венгрию, фонд его имени – нежелательная структура, несмотря на активную благотворительность. Потому что благотворительность по-соросовски идёт рука об руку с продвижением определенной повестки и оказыванием воздействия на политические и социально-экономические процессы при активном использовании сетей влияния в СМИ и НПО.

Республика Молдова – крупнейший получатель внешнего финансирования, в том числе от частных фондов, включая Фонд Сороса. За минувшие 30 лет Джордж Сорос “влил” в Молдову более 140 млн долларов и способствовал “производству” нынешнего поколения молдавских политиков и управленцев.

Президент Майя Санду – бывший член Сената Фонда Сороса в Молдове (2009-2010 гг.). Председатель парламента Игорь Гросу являлся членом административного совета Центра правовых ресурсов Молдовы (CRJM), бенефициара Фонда Сороса. Председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ, один из основных разработчиков первого закона о борьбе с “пропагандой” и всей сопутствующей документации Лилиана Николаеску-Онофрей была директором по образованию Фонда Сорос-Молдова. Вице-председатель парламента Михаил Попшой являлся членом Ассоциации внешней политики (EPA), финансируемой Фондом Сороса. Депутат Дан Перчун был координатором проектов, поддерживаемых Фондом Сороса в министерстве образования, когда им руководила Майя Санду. И этот список можно продолжить.

По логике вещей, параллельно с принятием закона “Об ограничении чрезмерного экономического и политического влияния на общественную жизнь (деолигархизация)”, чтобы уравновесить его последствия и не создавать для иностранных олигархов преимуществ перед местным бизнесом в общественной и политической жизни страны, власти должны разработать и принять закон “Об иностранных агентах”. Этим законом запретить любое влияние на политику и участие в политической жизни страны лиц, которые получают финансирование из-за рубежа. Это будет честно и справедливо, не даст оппонентам возможности обвинять власть в стремлении поставить Республику Молдова под полный контроль иностранцев и подтвердит искренность стремления властей бороться с олигархами, независимо от их происхождения.

Ксения Флоря