X 
Война в Украине новостей: 3279
Акция протеста новостей: 1197
Власть новостей: 7333
Вырубка деревьев новостей: 185

Как украли миллиард(ы). Часть II

8 июл. 10:00 (обновлено 10 июл. 12:54)   Аналитика
28266 0

Дело о «краже века» бьет все рекорды не только по сумме причиненного государству и гражданам ущерба, но и по длительности следственных действий: по прошествии 8 лет завершения расследования пока не предвидится.

По мнению экспертов, периодические публичные обращения к теме стратегий возврата похищенных денег используются властями как инструмент собственной защиты перед общественным мнением. В то же время парламентская оппозиция утверждает, что деньги возвращаются за счет продажи оставшихся активов трех ликвидируемых банков, а из украденных средств ни в прошлом году, ни в этом не вернули ни лея.

От властей ждут расследования обстоятельств выдачи госгарантий и эмиссии национальной валюты в 2014-2015 гг., а также привлечения к ответственности политических игроков, принимавших решения, которые сделали возможной реализацию масштабного мошеннического сценария.

«Расследование не было беспристрастным»

Еще в 2016 г. правоохранители объявили, что им известны конечные получатели около 90% финансовых средств, украденных из банковской системы, а также идентифицированы фактические получатели сумм. К тому времени Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI), проанализировало вручную тысячи транзакций в национальной и иностранной валютах 37 отечественных фирм. Речь идет о 215 тыс. операций на счетах в трех банках.


Кроме того, были выявлены более 70 компаний-нерезидентов, открывших счета в Австрии, на Кипре, в Швейцарии, России, Эстонии, Франции, Чехии, Латвии, Лихтенштейне, Монако, Италии. Власти направили сотни запросов за рубеж для выявления маршрутов передачи и локализации денежных средств, а также имущества, принадлежащего 59 физическим лицам.

Генпрокуратура регулярно отчитывалась о прогрессе в расследовании, однако существенных подвижек так и не произошло. Когда генпрокурором стал Александр Стояногло, он заявил, что расследование «кражи века» не было беспристрастным в отношении всех бенефициаров банковского мошенничества. Стояногло сообщил о многочисленных недостатках, отсутствии комплексного и объективного подхода, полном игнорировании заявлений одних фигурантов и защите других, фактах отстаивания разных групп экономических и политических интересов.

По его словам, в расследовании банковского мошенничества были задействованы только 4 прокурора и 6-8 офицеров уголовного преследования, в то время как «их должно быть намного больше». Как оказалось, у прокуроров отсутствовал даже список конечных бенефициаров «кражи века»: версия отчета Kroll 2, предоставленная им, не содержала перечня этих лиц. Хотя список должен был поступить в Генпрокуратуру еще в марте 2018 г., правоохранители получили его только в январе 2020 г.

В то же время были открыты уголовные дела в отношении ряда прокуроров из Антикоррупционной прокуратуры, которые вмешивались в расследование «кражи века» и других преступлений. Речь, в частности, идет об Адриане Бецишор и Адриане Бэешу, которые расследовали материалы, связанные с разграблением банковской системы, а теперь преследуются по фактам мошенничества, злоупотребления служебным положением и участия в организованной преступной группе. Уголовный процесс был инициирован Александром Стояногло, хотя материалы в отношении этих прокуроров находились в органах прокуратуры в течение нескольких месяцев до его назначения.

В последних отчетах Генпрокуратуры под руководством Дмитрия Робу говорится о тех же проблемах и препятствиях в расследовании, о которых неоднократно упоминали его предшественники: запутанность схем и ведущих в офшоры следов, сложности в коммуникации с коллегами из-за рубежа, бегство обвиняемых за границу, затягивание судебных разбирательств адвокатами, кадровый дефицит в секторе юстиции и т.п. Прогнозов о том, когда расследование приблизится к финальной стадии, правоохранительные органы не дают, ссылаясь на многочисленные обстоятельства.

«Ограбить проще, чем вернуть»

По-прежнему открытым остается вопрос экстрадиции в Молдову ключевых фигурантов банковского мошенничества. Минюст направил запросы в другие страны о выдаче беглецов и все еще занимается поиском решений для продвижения этого процесса. Тем не менее, не рассчитывая на особый успех в экстрадиции, депутаты от правящей партии проголосовали в первом чтении за введение возможности осуждения фигуранта уголовного дела в его отсутствие. Авторы инициативы утверждают, что такая процедура займет меньше времени, а государство сможет вернуть свои деньги. После вступления в силу приговора власти получат право распоряжаться арестованным имуществом и смогут направить деньги от его продажи в бюджет.

«Они уехали, а процедура экстрадиции занимает длительный период, может длиться 3-5 лет. После того, как их возвращают домой, процедуры и процессы могут продолжаться еще определенное время. Так проходит 10 лет, и того, что они украли, уже не вернуть. Поэтому мы решили, что их можно судить в отсутствие, такая практика есть и в других странах», - говорит депутат PAS, председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп.

По мнению врио генпрокурора Дмитрия Робу, есть два сценария, при которых Шор может быть привлечен к ответственности не только в РМ, но и в Израиле, где он сейчас скрывается от суда и следствия. «Мы убеждены, что если его не экстрадируют, то по крайней мере он будет отбывать наказание в Израиле. Есть процедура, при помощи которой мы можем передать обвинительный приговор государству Израиль для исполнения. Насколько мне известно, сейчас запрос об экстрадиции все еще находится на рассмотрении. У нас пока нет окончательного ответа, но есть шансы, что он будет экстрадирован в Республику Молдова», - говорит Робу.

Пока же, как отмечают в правоохранительных органах, лишь малая часть денег от конфискованных активов доходит до государственной казны. Подавляющее большинство арестованных средств на данный момент находится на специальных казначейских счетах, а если речь идет о нефинансовых активах, то на них распространяются запреты на продажу и другие действия. На первых этапах основным игроком является НЦБК, включая ARBI, а также прокуратура. И только после вынесения судом окончательного приговора привлекаются представители Минфина и судебные приставы, чтобы обеспечить исполнение окончательного решения в части, связанной с конфискацией.

«Видимо, ограбить систему гораздо проще, чем вернуть эти ресурсы, потому что тут другие критерии. У правонарушителей нет правил игры, которые имеют какое-либо отношение к закону. Мы же должны соблюдать эти правила, чтобы потом у нас не было нарушений, несоблюдения законных процедур и проигрышей в Европейском суде по правам человека. В целях избежания этих рисков прилагаются все усилия, идет кропотливая работа с большим вниманием к деталям, чтобы дела рассматривались правильно, многосторонне и эффективно», - говорит директор НЦБК Юлиан Русу.

НЦБК утверждает, что в настоящее время проводятся комплексные следственные действия с целью наложения ареста на определенные активы за рубежом, принадлежащие беглому депутату Илану Шору. По словам Юлиана Русу, имущество Шора в Молдове стоимостью около 1,5 млрд леев уже арестовано ARBI. В то же время он не предоставил более подробной информации о том, о каком имуществе идет речь и сколько денег было фактически получено. «Мы наложили арест на активы, которые нашли. Это недвижимость, расположенная на территории Молдовы. За пределами страны мы работаем с коллегами в нескольких юрисдикциях, которые помогают нам идентифицировать соответствующее имущество. У нас есть некоторые предварительные цифры, которые исчисляются в сотнях миллионов», - отмечает Русу.

Об одном из примеров такого сотрудничества рассказала президент Майя Санду после недавнего визита в Париж. По ее словам, во Франции открыто несколько дел в связи с «кражей века», в рамках которых идет работа по поиску активов лиц, причастных к ограблению трех банков. «Франция помогает нам в вопросе выявления и возврата украденных из Республики Молдова денег, надеюсь, в ближайшие месяцы придет информация о результатах в этой области», - говорит Санду. По ее словам, власти намерены «конфисковать имущество воров из Республики Молдова и вернуть деньги в страну».

Объектом внимания НЦБК стало и происхождение денег, обеспечивающих функционирование социальных магазинов, открытых Иланом Шором. Предварительные цифры, озвученные правоохранителями, исчисляются в сотнях миллионов леев. «На первый взгляд, средства, вложенные в социальные магазины, не являются мошенническими. Чтобы доказать их происхождение, мы собираемся проанализировать всю цепочку. Это более сложный процесс, который требует сотрудничества с зарубежными коллегами, без содействия которых мы не можем получить все необходимые данные», - говорит глава НЦБК.

Ранее Шор утверждал, что «90-100% из того, что он зарабатывает, он вкладывает в социальные проекты. Однако в его последних декларациях зафиксировано больше долгов, чем доходов, и никакой прибыли от участия в коммерческих компаниях и проектах. Эксперты отмечают полное отсутствие транспарентности в части происхождения финансовых ресурсов, используемых для проектов социальной направленности и политической деятельности. По их словам, заявления Шора об источниках капитала, который он «вкладывает в социальные проекты», остаются пустыми словами, поскольку ни в одном из случаев он не обнародовал сведения о происхождении этих денежных средств.

От dutyfree до аэропорта и автовокзалов

В то же время эксперты обращают внимание, что некоторые активы Илану Шору практически удалось вывести из поля зрения правоохранительных органов. В том числе путем перепродажи, как это произошло с сетью магазинов беспошлинной торговли, принадлежавший Шору и его семье. Так, в начале 2019 г., в разгар предвыборной кампании по парламентским выборам, компания Dufremol вышла из уставного капитала DFM SRL, в которую ранее передала одноименную сеть магазинов беспошлинной торговли. Новым единственным партнером DFM стала Илона Шор, мачеха Илана Шора.

Спустя несколько месяцев, как уточняет RISE Moldova, она продала компанию Александру Вылку (30%), Виктору Яковлеву (30%) и Андрею Минаеву (40%). Однако эти действия были поставлены под сомнение НЦБК и прокуратурой, которая пришла к выводу об их фиктивном характере. Суд санкционировал арест активов компаний, участвовавших в сделках, на том основании, что Dufremol получила прибыль от денег из банковского мошенничества.

Новые владельцы обжаловали решение об аресте в суде, утверждая, что DFM не несет материальной ответственности за действия Dufremol и что они являются «добросовестными инвесторами». Виктория Фуртунэ, прокурор по борьбе с коррупцией, участвовавшая в процессе, потребовала отклонить ходатайство, назвав его «юридической акробатикой» и заявив, что «в уголовном деле есть документы, подтверждающие тесную связь Илана Шора с нынешними владельцами DFM». Однако суд вынес решение в пользу Вылку, Яковлева и Минаева. В конце 2019 г. правоохранители были вынуждены снять арест с активов компаний на общую сумму 38 млн леев. Впоследствии весь капитал DFM был передан основанной накануне кипрской компании Hamstelia Limited LLC.

Эксперты отмечают очевидность взаимосвязи банковского мошенничества с серией сомнительных сделок и инвестиций вокруг Международного аэропорта Кишинева, включая заключение концессионного договора с компанией Avia Invest в 2013 г. В августе 2013 г. капитал Avia Invest был увеличен учредителями до 85,1 млн леев, что на тот момент составляло 5 млн евро. Банковская гарантия была выдана Unibank, который числится среди банков, причастных к «краже века». «Одна из версий заключается в том, что эти финансовые средства поступают из денег, похищенных из проблемных банков, управляемых Иланом Шором», - указывалось в 2015 г. в информационной записке НЦБК.

В тот же период данную информацию озвучивал бывший директор НЦБК Виорел Кетрару во время парламентских слушаний после публикации первого доклада Kroll. По словам Кетрару, часть финансовых средств, похищенных из трех банков, не была выведена с территории Молдовы и может быть возвращена. «Я уверен, что эти деньги находятся в стране, в аэропорту, в инвестициях. Мы должны выяснить все, что касается аэропорта, нужно сделать все возможное, чтобы вернуть эти активы», - заявил Виорел Кетрару с парламентской трибуны.

В частности, в результате расследования, проведенного Jurnal TV, было установлено, что один из основателей компании Avia Invest получил более 2 млн евро из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. В материалах упоминается офшорная компания TB Team Management из Соединенного Королевства, которая фигурирует в банковских транзакциях фирм, вовлеченных в процесс отмывания похищенных денег. Ряд платежей этой компании, которая входила в число учредителей Avia Invest, были сделаны в октябре 2013 г. через зарегистрированную в Белизе офшорную компанию Branch Marketing LTD.

Еще одна сделка, в которую вовлечен Шор через свое окружение, - концессия государственных автовокзалов и станций страны на 25-летний срок. Госпредприятие «Автовокзалы и станции» имеет капитал более 22 млн леев и управляет 30 филиалами на территории РМ. Проект этой концессии был одобрен в 2012 г. на самом первом заседании Национального совета государственно-частного партнерства – одновременно с концессией столичного аэропорта. Предусматривается, что частный партнер должен обеспечить реконструкцию автовокзалов и станций по европейским стандартам в течение 3 лет с момента подписания договора.

Парламентская комиссия по расследованию, а также аудиторы Счетной палаты обнаружили ряд нарушений в процессе концессии и призвали Генпрокуратуру и НЦБК расследовать действия тех, кто представлял интересы государства. В декабре 2019 г. Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления властью должностным лицом, а также инициировала конфискацию документов и заслушивание свидетелей. С тех пор заметных подвижек в расследовании не произошло.

«Скоро будем должны тем, кто украл»

По мнению экспертов, периодические публичные обращения к теме стратегий возврата украденных миллиардов используются властями как инструмент собственной защиты перед общественным мнением. Поэтому у представителей гражданского общества зачастую возникают сомнения в независимости институтов, которые занимаются расследованием банковского мошенничества, и подозрения относительно их участия в политических играх. Многие также обращают внимание на разные скорости вынесения приговоров различным лицам по делам, связанным с «кражей века», считая, что это также свидетельствует о политической подоплеке.

В ПКРМ полагают, что украденный миллиард «никто не ищет, поскольку всем известно, где он, и никто не станет искать его по собственным карманам». По словам лидера коммунистов Владимира Воронина, эта тема обсуждается уже 9-й год, «дела открываются, дела закрываются, меняются прокуроры, меняется состав парламента». «Время идет, курс доллара меняется. Был миллиард, будет 700 миллионов. Если будем затягивать процесс, то в итоге будем должны тем, кто украл», - сказал Воронин на заседании парламента, когда решался вопрос о снятии иммунитета с депутатов Шора и Таубер.

Многие комментаторы отмечают попытки расширить временной интервал мошенничества на период с 2007 по 2014 гг., хотя «группа Гачкевича» (бывший председатель правления ВЕМ. – Прим. ред.) действовала в 2007–2012 гг., в то время как Илан Шор управлял банком в 2012–2014 гг. Вызывают вопросы и заявления о вычете из похищенных миллиардов крупной суммы в качестве активов банков, причастных к этой схеме. «Обратите внимание на то, что в Banca de Economii присутствовали и государственные активы. Государству принадлежал портфель, превышающий 30% акций банка. Таким образом, государство продает активы, которые принадлежали государству, чтобы возместить ущерб, причиненный государству третьим лицом. Какая в этом логика?» - задается вопросом экономический эксперт Виорел Гырбу.

В своем телеграм-канале находящийся под домашним арестом экс-президент Молдовы Игорь Додон написал, что «процесс возврата миллиарда практически остановлен, а долг Нацбанку возвращается из наших денег». Согласно данным, которые он приводит, в 2021 г. были возвращены 104,3 млн леев, а в этом – всего лишь 23,6 млн, что в 5 раз меньше, чем в 2018-2019 гг. Экс-президент утверждает, что практически все эти деньги возвращаются за счет продажи оставшихся активов трех банков, находящихся в процессе ликвидации, а из украденных денег ни в прошлом году, ни в этом не вернули ни лея.

«В прошлом году, согласно графику выплаты задолженностей Нацбанку, правительство должно было выплатить 867,9 млн леев, однако смогло собрать лишь 104,3 млн. Остаток суммы в размере 763,6 млн леев был выплачен из госбюджета (!). Это значит, что деньги, которые могли быть направлены на увеличение зарплат и пенсий, пошли на покрытие украденного миллиарда. А произошло это потому, что в настоящее время никто всерьез не занимается возвратом украденных денег», - пишет Додон.

Ситуация, по его словам, обстоит следующим образом: «Если до 2020 г. существенная часть средств, выплачиваемых Нацбанку, бралась из возвращенных активов, то с 2021 г. долг практически целиком выплачивается из госбюджета, из наших зарплат и пенсий». Как сказано в его сообщении, с начала возврата долга, «который незаконно взвалили на плечи населения», до этого года из бюджета на эти цели было выделено почти 5 млрд леев. По подсчетам экс-президента, только в этом году на покрытие «кражи века» из госбюджета потратят почти 1 млрд леев.

Оппозиционный лидер называет две связанные причины сложившейся ситуации. «Во-первых, власти боятся, что расследование о краже миллиарда выведет прокуроров на кого-то из нынешних чиновников высокого ранга, представителей министерств, парламента или даже президентуры и их близкого окружения. Вторая причина – этим делом занимается незначительное число прокуроров, их можно пересчитать по пальцам. А вот политическим «делом Додона» занимаются аж 53 прокурора и следователя. Делайте выводы, что важнее для действующего руководства страны: узнать, где миллиард, или устранить лидера оппозиции?» - заключает Додон.

В мае 2022 г. Блок социалистов и коммунистов предложил создать парламентскую комиссию по расследованию обстоятельств выдачи госгарантий и эмиссии национальной валюты в 2014-2015 гг. По словам депутатов от оппозиции, следует установить причастность тогдашнего руководства правительства, парламента, Нацбанка к совершению противоправных действий. Предложение последовало в контексте решения Конституционного суда, который установил, что правительство и НБМ выдали госгарантии на сумму более 14 млрд леев в нарушение Конституции.

«Мы сегодня говорим о политических игроках, принимавших решения. О премьер-министрах и простых министрах, о лидерах политических партий, которые создавали парламентское большинство и делили институты власти. То есть в данном случае следственная комиссия должна определить роль политических лидеров. Мы хотим получить информацию, кто обеспечивал голосование в парламенте и в правительстве, что сделал или не сделал губернатор НБМ, кто стоял за реализацией не только решений, но и дорожной карты», - поясняет вице-спикер парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча. Он добавил, что «принципиально выявить политических лидеров – не актеров, не исполнителей, а организаторов всей этой истории». Однако депутаты PAS отклонили данную инициативу.

Бывший вице-спикер Александр Слусарь говорит об отсутствии политической воли привлечь к ответственности виновных в банковском мошенничестве и предоставлении госгарантий, а Генпрокуратура, по его мнению, не принимает мер для завершения расследования. «Имена хорошо известны, как и то, что они нарушили закон и выпустили эти гарантии вопреки правовым нормам. Для меня загадка, почему эти люди не привлечены к ответственности? Что, мы не знаем, кто выпустил гарантии? Лянкэ, Канду, Арапу, Дрэгуцану. И сделали это по прямому указанию Плахотнюка. Чем занимается прокуратура? Яралов тоже был причастен, но у него не было государственной должности. Что касается Дрэгуцану, прошел год, а с ним все в порядке», - говорит Слусарь.

У бывшего премьер-министра, председателя совета Международного конгресса промышленников и предпринимателей РМ Василия Тарлева вызывает недоумение концентрация расследования исключительно вокруг Шора, Плахотнюка и других лиц, названных главными фигурантами дела: «Это верхушка, которая прибрала к рукам большую часть денег. Но данные действия были узаконены не ими. Плахотнюк не занимал в государстве ни одной публичной должности в то время и был в тени».

«BEM, который обанкротили, обокрали – это единственный государственный банк, это деньги из госбюджета. Таким образом залезли в карман людей – детей, пенсионеров, инвалидов. Узаконили все это члены совета директоров банка. Там были представители министерства финансов, правительства. Закрыли, а потом отпустили только одного председателя банка. Председатель банка – это администратор. И он тоже виноват, но он выполняет решение совета. Где члены совета? Они красиво разъезжают по миру за государственные деньги. Меня беспокоит безответственность и безнаказанность. Мы пока не видим решения», - отметил Тарлев в эфире частного телеканала.

P.S. После подготовки материала стало известно о завершении на этой неделе Антикоррупционной прокуратурой нового эпизода уголовного дела, в котором фигурируют экс-глава НБМ Дорин Дрэгуцану и два бывших его заместителя Ион Стурзу и Эмма Табырцэ. Им инкриминируют соучастие в банковском мошенничестве и легализации преступных доходов - с использованием служебного положения и в особо крупных размерах, а также содействие преступной организации Плахотнюка, состоящей из трех группировок: под руководством Вячеслава Платона, Владимира Андронаки и Илана Шора, контролировавших через посредников ВЕМ, Unibank, Banca Socială и Banca de Economii.

По данным прокуратуры, в 2014 г. глава НБМ и его заместители содействовали разработке и реализации плана по выводу более 2,5 млрд леев, в том числе утвердили в органах управления банков лиц из ОПГ во главе с Шором и не вмешивались в их деятельность. Кроме того, они помогли интегрировать украденные деньги в правовой оборот РМ и других государств. С учетом данного гражданского иска, по подсчетам прокуратуры, Минфин признан гражданским истцом на общую сумму 22 929 882 634,52 лея. На активы бывших руководителей НБМ наложен арест на сумму 4,2 млн леев.

В отношении Дрэгуцану и Стурзу расследование завершено, а что касается Табырцэ, прокуроры ожидают ее возвращения из-за границы, где она проходит курс лечения. В то же время проблема возврата украденных миллиардов по-прежнему остается открытой, и от властей ждут привлечения к ответственности как ключевых бенефициаров, так и политических игроков, принимавших решения, которые сделали возможной реализацию масштабного мошеннического сценария.

Ион Мунтяну

Часть I можно прочитать здесь


Добавить комментарий

500

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Как вы относитесь к тому, что прямое авиасообщение с Москвой запрещено?
Родовая книгаКатрук Валерий
Баллады о предкахСандуляк Владислав