Спустя более шести лет после старта уголовного преследования и первых задержаний по делу о многомиллиардном банковском мошенничестве, прокуратура недавно передала в суд материалы в отношении экс-председателя правления Banca de Economii (ВЕМ), обвиняемого в финансовых манипуляциях с активами банка в интересах Илана Шора и его окружения.
Банковская система Молдовы была разграблена в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca Socială и Вanca de Еconomii, контролируемые бизнесменом с сомнительной репутацией Иланом Шором, который в 2017 году был осужден к 7,5 годам тюремного заключения за отмывание миллиардов леев, полученных в качестве кредитов в ВЕМ.
До вынесения окончательного приговора суд первой инстанции отпустил Шора на свободу под судебный контроль, а в июне 2019 года он незаконно выехал из Молдовы и находится в Израиле, гражданством которого обладает наряду с молдавским. При этом приговор до сих пор в повестке дня апелляционной инстанции: дело, где главным фигурантом выступает Шор, уже три года буксует на месте. Материалы поступили в Апелляционную палату Кагула в феврале 2018 года и с тех пор заседания переносились более 50 раз (!).
Расследование в отношении еще нескольких обвиняемых, задержанных в декабре 2020 года, продолжается. Noi.md рассказывает о том, кто такой Виорел Быркэ, какую роль он сыграл в осуществлении «кражи века» и что ему инкриминирует Генеральная прокуратура. За шесть лет, прошедшие после масштабного хищения банковских активов, он неоднократно попадал за решетку и вновь оказывался на свободе, давал показания в отношении ряда высокопоставленных подсудимых, выступал в роли свидетеля как на стороне обвинения, так и защиты.
Виорел Быркэ был назначен 30 апреля 2014 года на пост председателя правления Banca de Economii – на тот момент одного из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Перед его приходом BEM неожиданно покинул недавно перешедший в него из Banca Socială Иван Кривчанский. Назначение Быркэ совпало с появлением в ВЕМ на должности председателя совета Илана Шора. Ранее, в 2012 году, Быркэ занимал должность заместителя председателя правления, до этого был главой казначейства (с 2010 по 2012 г.) и главой управления аудита (с 2004 по 2010 г.).
В марте 2015 года, когда «кража века» стала одной из самых обсуждаемых в Молдове и за рубежом тем, он ушел в отставку с должности исполняющего обязанности председателя правления ВЕМ, без какого-либо официального объявления о причинах увольнения. Этому предшествовала серия обысков и задержаний со стороны антикоррупционных органов, на допросах неоднократно оказывались как Шор и Быркэ, так и многие их подчиненные в рамках банковского учреждения.
Незадолго до отставки Быркэ, в конце 2014 г. из Banca de Economii, управляемого в тот период фактически Иланом Шором, пропало 11 млрд леев. Национальный банк Молдовы объявил, что в общей сложности в результате сомнительных сделок посредством трех банков, контролируемых Шором (Banca de Economii, Banca Socială и Unibank), из Молдовы было выведено около 17,8 млрд леев и перечислено иностранным юридическим лицам. Деньги, как правило, выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций.
В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся. Бывший премьер Ион Стурза заявил, что BEM обокрал Илан Шор с помощью Национального банка, который начал закачивать деньги в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Стурза отметил, что НБМ искусственно пытался закрыть образовавшуюся дыру в банковской системе путем эмиссии 21 млрд леев, что составляет 25% от ВВП.
В феврале 2015 г. Виорел Быркэ стал фигурантом дела, связанного с «кражей века», вместе с экс-главой Административного совета BEM Иланом Шором. По этому делу НЦБК допросил также бывшего и. о. председателя КБ Bаncа Socială Наталью Рахубу и члена совета КБ Bаncа Socială Леонтия Сухолитко. Уголовное преследование было начато в связи с предоставлением необеспеченных кредитов в Banca de Economii и превышением служебных полномочий членами Админсовета.
В тот период НЦБК и Прокуратура по борьбе с коррупцией провели десятки обысков по делу BEM, в том числе в доме Шора и в здании IPTEH, принадлежащем экс-премьеру Владимиру Филату, у членов совета и правления Bаncа Socială и Bаncа de Economii, а также у ряда лиц, получивших кредиты. Как отметили тогда в НЦБК, Шору инкриминировали превышение служебных полномочий после подписания контракта, на основе которого более 10 млрд леев были перечислены из BEM в КБ Banca Socială, а оттуда деньги попали в офшорные зоны, где и исчезли бесследно.
В мае 2015 года Виорела Быркэ, фигурирующего в деле о сомнительных кредитах BEM, по решению Апелляционной палаты Кишинева арестовали на 30 суток. Из-под домашнего ареста он был переведен в следственный изолятор НЦБК. Однако за решеткой финансист пробыл недолго: практически сразу после помещения в камеру он почувствовал недомогание и был доставлен для обследования и прохождения курса лечения в частную клинику. Вскоре Шору и Быркэ предъявили обвинение и поместили под судебный контроль.
Кстати, имя Быркэ неоднократно упоминается в протоколах допроса Шора, давшего показания против экс-премьера Владимира Филата, бизнесмена Вячеслава Платона и ряда других лиц. По его словам, выдача Филату денег осуществлялась посредством его личных указаний тогдашнему президенту BEM Виорелу Быркэ, который на основании предоставленных документов подписывал кредитные договора с Dasler Com, Talnes, Voximar Com и другими компаниями. Те в свою очередь перечисляли деньги фирмам, аффилированным с Филатом. Сумма, по словам Шора, составила примерно $12 млн. По такой схеме выдавались кредиты двумя другими контролируемыми им банками – Banca Socială и Unibank.
Впоследствии Виорел Быркэ давал показания в прокуратуре и в суде сначала по делу Филата, а затем по делу Платона. «Когда мы спрашиваем у экс-руководителя банка, кто получал кредиты, названия компаний, судьбу кредита в 13 млрд леев, он отказывается отвечать, ссылаясь на то, что ничего не помнит», - возмущался после заседания адвокат Платона Эдуард Руденко, отметив, что в ходе слушаний Быркэ из перечня вопросов защиты были исключены самые неудобные.
В то же время Виорел Быркэ вместе с бывшим первым заместителем директора кишиневского филиала BEM Еленой Головченко и другими экс-сотрудниками банков выступал в качестве свидетеля со стороны защиты по делу Шора. Во время выступления на судебном заседании он полностью подтвердил версию, выдвинутую адвокатами Шора, и высказался против фактов, изложенных в обвинительном заключении прокуратуры.
После изучения всех обстоятельств по ситуации в пострадавших финансовых учреждениях высказался Национальный банк Молдовы, выводы которого были переданы Генпрокуратуре. В 2017 г. исполнительный комитет НБМ принял решение о применении санкций в виде максимального штрафа – более 100 тыс. леев – в отношении бывших членов советов и исполнительных органов Ваnса de Economii и Unibank. Речь идет о Думитру Цугульски, Геннадие Чернее, Виктории Хворостовской из Unibank и Илане Шоре, Иване Урсу, Станиславе Будзе, Виореле Быркэ, Ирине Баргуевой из BEM. Наказание наложено за нарушение положений Закона о финансовых учреждениях и нормативных актов Нацбанка.
НБМ констатировал вовлечение банков в чрезмерно рискованные операции, а также несоблюдение ограничений и требований по концентрации рисков. По мнению регулятора, налицо факты участия в манипуляторской деятельности через неотражение в бухучетах некоторых операций с искажением реальной ситуации в банках и представление в НБМ отчетов с ошибочными данными. Применение регулятором санкций не исключает и других наказаний, в том числе уголовных в случае установления фактов, составляющих преступление, в связи с чем свое слово должна была сказать прокуратура.
В июле 2019 года Виорел Быркэ вместе с другими бывшими менеджерами коммерческих банков и НБМ был заслушан в парламентской комиссии по расследованию банковского мошенничества. Председатель комиссии, депутат Александр Слусарь сообщил, что, по словам Быркэ, решения о предоставлении кредитов в BEM были приняты председателем совета Иланом Шором, тогдашним советником по вопросам безопасности Иваном Урсу и юристом Станиславом Будзой. «Эти три человека в течение нескольких дней обанкротили Banca de Economii», - заявил Слусарь.
В то же время в отчете Kroll-2 подробно показано, как Banca de Economii фактически был ограблен группой компаний Шора. Американские эксперты выявили 77 различных фирм, которые являются частью этой группы. Специалисты Kroll с самого начала указывают, что большинство документов были уничтожены в подозрительном пожаре автомобиля банка.
Схема, по сути, была чрезвычайно простой. Руководители банка, как правило, Виорел Быркэ и Константин Палади, президент и вице-президент BEM, давали устные указания, чтобы некоторые компании получали кредиты. Впоследствии Правление принимало окончательное решение, которое было подписано каждым его членом и направлено на исполнение. Таким образом, только в период с 5 по 24 ноября 2014 года состоялось 13 заседаний, в которых, однако, представители государства не участвовали.
Эпизод о хищении 100 млн долларов
В декабре 2020 года бывший руководитель Banca de Economii Виорел Быркэ был снова задержан по делу о банковском мошенничестве. Вместе с ним правоохранители взяли под стражу пять других лиц, включая бывших руководителей трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială), а также представителей холдинга Илана Шора. Все они затем были помещены под домашний арест.
В их числе – экс-глава Unibank Думитру Цугульски, который обвиняется в нарушении кредитных правил, мошенничестве при управлении банком, а также в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным прокуратуры, в период с 2013 по 2014 год банкир предоставил четыре безнадежных кредита четырем экономическим агентам на общую сумму 16 млн долларов и 15 млн евро. В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции.
На прошлой неделе Генпрокуратура объявила о передаче в суд и материалов в отношении Виорела Быркэ, который сядет на скамью подсудимых за хищение чужих активов в особо крупных размерах. Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила расследование, отделив дело Быркэ от общего дела о банковском мошенничестве. Как отмечают прокуроры, им удалось собрать доказательства, что в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года бывший врио президента BEM, действуя в интересах преступной группы, взял на себя контроль и принятие административных, юридических и финансово-экономических решений на уровне руководящих органов банка, став соучастником хищения 100 млн долларов США.
По данным прокуратуры, впоследствии, чтобы скрыть эти действия и избежать ответственности, он не фиксировал в бухучете незаконные переводы денежных средств в банк Российской Федерации, отразив этот факт только 24 ноября 2014 года, искажая реальную ситуацию с данными баланса и ликвидности банка. На допросе в прокуратуре по предъявленным обвинениям Быркэ не признал своей вины. Для взыскания причиненного ущерба прокуратура наложила арест на три принадлежащих обвиняемому объекта недвижимости с возможной в дальнейшем их конфискацией в пользу государства.
50 переносов за три года
В то же время ключевой фигурант Илан Шор по-прежнему избегает судебно-следственных процедур. В феврале этого года исполнилось 3 года с тех пор, как его дело поступило на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. За этот период суд назначил 55 судебных заседаний, при этом более 50 из них было перенесено, в том числе с целью проведения финансово-бухгалтерской экспертизы дела по заявлению защитников Шора. Кроме того, в мае 2020 года адвокаты попросили перенести уголовное дело в другую инстанцию, что еще больше затормозило процесс.
В последние месяцы защитники Шора направили несколько обращений в Конституционный суд, поэтому судебные слушания были вновь перенесены. Тем временем судья-докладчик Нина Велева ушла в отставку из системы – указ об увольнении судьи был подписан в феврале 2021 года. Видимо, поставленную заинтересованными лицами задачу – затягивать судебное разбирательство, «служитель фемиды» выполнила. Как говорится: «все, что смогла…». «Говорят, что люди могут бесконечно смотреть на 3 вещи: течение воды, горение огня и на работу других людей. Республика Молдова внесла свои изменения. Наши судьи решили доказать, что могут бесконечно переносить дело Шора», - прокомментировал постоянные откладывания слушаний и.о.министра юстиции Фадей Нагачевский.
По мнению генпрокурора Александра Стояногло, дело затягивается для того, чтобы истек срок для привлечения к ответственности Илана Шора. Он говорит, что срок давности по делу Шора истекает через 15 лет, однако при помощи различных схем, применяемых изобретательными адвокатами и судьями, этот период может быть сокращен. «В таком случае человека признают невиновным и прекращают дело по причине истечения сроков давности. Статья, по которой привлекли Шора в суде первой инстанции, не позволяет ему освободиться в ближайшее время. Я так понимаю, что они в Апелляционной палате рассчитывали на переквалификацию этих действий, то есть уход от хищения и переход, допустим, к какому-то злоупотреблению, которое причинило ущерб», - отметил Стояногло в эфире частного телеканала.
В то же время эксперты обращают внимание, что затягивание рассмотрения дела – распространенная практика в судебно-адвокатской среде. Однако, если адвокат или прокурор считают, что слушания идут слишком медленно, они могут обратиться в суд с заявлением об ускорении процедуры. В июле 2019 года Шор был объявлен в национальный и международный розыск. Ранее прокуратура наложила арест на движимое и недвижимое имущество, а также на доли в компаниях, принадлежащих Шору. Разумеется, только те, что находятся в Республике Молдова.
Недоумение по поводу постоянных задержек и переносов в деле Шора неоднократно высказывали представители общественности Молдовы и зарубежные дипломаты. Ограбленное общество ждет с полным осознанием того, что результаты в расследовании резонансного преступления появятся тогда, когда виновные будут наказаны и возместят ущерб, и когда продолжатся разбирательства, которые следует довести до конца.
Владислав Бордеяну
Поделиться:
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Санду нужно, также, привлечь к уголовной ответственности за кражу миллиарда. Это она, своей ручонкой (после этого - позолоченной Шором), голосовала за воровство миллиарда и аэропорта. Посадить эту шайку рядом, "Шор-Санду-Плахотнюк", на скамью подсудимых. И после своих преступлений, она делает вид, что "борется с коррупцией" - это верх цинизма!
Витюша кто тебе вбил в твою умную голову что Сандуца ХОЧЕТ реформировать судебную систему???? Ей это зачем, что бы не коррумпированные судьи ее посадили?? Тогда много чего всплывет. как ситуация с кульком. Будет случай мы и конверты увидим. И шаловливую рученку которую она подымала в правительстве.
Сама Санду сколько сумок денег получила от Шора?Причем сам Шор потвердил.Обратите внимание это не додоновские кульки а сумки спортивные где умещается миллион долларов.
Комментарии (5)
Добавить Комментарий
Пока не будет реформирована судебная система такие как Шор будут на свободе. Похоже, что только Санду реально хочет реформировать судебную систему.
Санду нужно, также, привлечь к уголовной ответственности за кражу миллиарда. Это она, своей ручонкой (после этого - позолоченной Шором), голосовала за воровство миллиарда и аэропорта. Посадить эту шайку рядом, "Шор-Санду-Плахотнюк", на скамью подсудимых. И после своих преступлений, она делает вид, что "борется с коррупцией" - это верх цинизма!
Кто-то кому-то пускает пылт в глаза с такими судебными делами
Витюша кто тебе вбил в твою умную голову что Сандуца ХОЧЕТ реформировать судебную систему???? Ей это зачем, что бы не коррумпированные судьи ее посадили?? Тогда много чего всплывет. как ситуация с кульком. Будет случай мы и конверты увидим. И шаловливую рученку которую она подымала в правительстве.
Сама Санду сколько сумок денег получила от Шора?Причем сам Шор потвердил.Обратите внимание это не додоновские кульки а сумки спортивные где умещается миллион долларов.