Представлен доклад о прогрессах Молдовы в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Директор Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Даниэль-Мариус Стайку представил результаты второй последующей и повторной оценки технического соответствия для Республики Молдова Комитета экспертов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ был принят в конце мая в Страсбурге.
{{732904}}В докладе отмечается прогресс нашей страны в устранении большинства недостатков технического соответствия, которые влияют на применение конкретных финансовых санкций, связанных с терроризмом и его финансированием.
Однако в нем отмечается, что Республика Молдова добилась ограниченного прогресса в устранении недостатков во внедрении стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, касающихся виртуальных активов и поставщиков виртуальных услуг.
Согласно отчету, наша страна не достигла ожидаемого уровня устранения большинства технических недостатков, и властям настоятельно рекомендовалось сделать это к июню 2024 года.
Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - это контрольный орган Совета Европы, который оценивает соблюдение основных международных стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.