Blocul ACUM a transmis un demers Băncii Naționale privind frauda bancară

Blocul ACUM a transmis un demers Băncii Naționale privind frauda bancară

Deputații blocului ACUM  au trimis către Banca Națională a Moldovei o solicitare de informație privind frauda bancară.


Parlamentarii vor să știe dacă instituțiile britanice au cerut informații de la BNM privind darea în judecată a companiei Kroll de către controversatul om de afaceri Ilan Șor.


Iată ce întrebări au mai fost adresate:


„Copiile celor două contracte semnate de Banca Națională a Moldovei și compania Kroll.


· Informatie despre sarcinile formulate de Banca Națională a Moldovei față de compania Kroll în primul și al doilea contracte semnate de părți.


· Sumele remunerărilor care derivă din cele 2 contracte pentru compania Kroll, cu specificarea sumelor achitate de facto de către Banca Națională a Moldovei.


· Datele exacte la care au fost efectuate plățile în favoarea companiei Kroll și sumele achitate.


· Copia autentificată de conducerea Băncii Naționale a Moldovei a raportului Kroll 1.


- Avînd în vedere scurgerea neautorizată, contrară acordului dintre BNM și Kroll, a raportului Kroll 1, ce acțiuni legale au fost întreprinse de BNM în scopul identificării sursei scurgerii raportului Kroll 1? Ce demersuri a făcut compania Kroll față de nerespectarea condițiilor contractuale?


· Copia autentificată de conducerea BNM a raportului Kroll 2, atît varianta redactată, cît și varianta integrală.


· Copia autentificată a Strategiei de recuperare prezentate de către Kroll și Steptoe&Johnson, document parte a contractului nr. 2 semnat între BNM și consorțiul Kroll.


· Ținînd cont de faptul că Ilan Șor a acționat compania Kroll în judecată în Marea Britanie, solicităm să ne informați dacă autoritățile și/sau instituțiile britanice au solicitat vreo informație de la BNM despre cazul Ilan Șor vs Kroll”, scrie Dumitru Alaiba.


 


 


Urmărește-ne pe Facebook, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load