În Moldova va fi creată o autoritate independentă pentru combaterea spălării banilor

În Moldova va fi creată o autoritate independentă pentru combaterea spălării banilor

Parlamentul a aprobat, în ședința de astăzi, crearea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, ca autoritate publică independentă, informează NOI.md.

Potrivit noii legi, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor va contribui la asigurarea securităţii statului. Documentul prevede că Serviciul îşi va exercita atribuţiile funcţionale liber, fără imixtiuni externe, politice sau guvernamentale care pot compromite independenţa şi autonomia acestuia.

Printre atribuțiile Serviciului vor fi primirea, înregistrarea, analiza și prelucrarea informaţiilor privind activităţile şi tranzacţiile suspecte de spălare a banilor, infracţiunilor asociate spălării banilor şi de finanţare a terorismului. Informațiile vor fi transmise organelor competente. Totodată, autoritatea va sesiza organele de drept competente, imediat ce stabileşte suspiciuni de infracțiune și va efectua investigaţii financiare în scopul identificării originii bunurilor suspecte.

Noua structură va fi persoană juridică de drept public, va dispune de ştampilă și cont trezorerial. Legea mai prevede că Guvernul, în termen de 30 de zile, va numi conducerea și va aproba structura şi efectivul limită al Serviciului la propunerea directorului. Autoritatea va elabora şi prezenta Guvernului raportul anual de activitate, pînă la 30 aprilie.

Toate drepturile şi obligaţiile CNA şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA  în acest domeniu, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se transmit Serviciului nou creat.

 

Citește-ne pe Telegram, dacă vrei să afli mai multe

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Mai multe

Sondaj Toate

load