Un deputat din Moldova vrea să ia parte la investigarea Laundromat-ului rusesc

Deputata Platformei DA, președinta Comisiei Laundromat, Inga Grigoriu, a făcut un demers către două instituții de stat din Rusia pentru a afla dacă există vreo reticență privind colaborarea pe marginea investigației pe subiectul Laundromat-ului.

Potrivit unui comunicat de presă, pe lîngă detaliile noi și unele date cu caracter personal, sume de bani, nume de companii benficiare care încă nu pot fi dezvăluite, în cea mai mare parte în cadrul audierilor de tip închis Comisia a ascultat informații cunoscute publicului.

Grigoriu spune că demersul către instituțiile din Rusia este motivat prin faptul că reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării de Bani au afirmat că s-au făcut nenumărate adresări către Federația Rusă, dar responsabilii de acolo nu doreau să colaboreze, cel puțin la acea etapă.

Amintim că este vorba despre circa 400 mlrd de dolari SUA „spălați” și distribuiți în străinătate, dar și retrași cash.

Pe 27 noiembrie 2020 a fost constituită Comisia Laundromat ca să elucideze circumstanțele prin care în R. Moldova au avut loc spălări de bani în proporții colosale prin intermediul instituțiilor financiar-bancare și instituțiilor judecătorești.

Menționăm că în perioada anilor 2010-2014 circa 70 de miliarde de dolari americani de la băncile rusești au fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova, folosind hotărîri judecătorești ilegale privind datoriile false, relevă un studiu elaborat de Transparency International Moldova .