Spălare de bani și evaziune fiscală: Percheziții la platforma de tranzacționare "Tux"

Azi-dimineață, oamenii legii au efectuat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizînd activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.

Acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux”, notează Noi.md.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare utilizate pentru tranzacțiile pe platformă, telefoane mobile și alte probe relevante.

De asemenea, cinci persoane cu vîrste cuprinse între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai platformei, au fost reținute.

Toți beneficiară de prezumția nevinovăției, conform legii.