Spălare de bani prin criptomonede, cu legături politice în Moldova

Autoritățile din Republica Moldova investighează un caz complex de spălare de bani și finanțare ilegală a activităților politice, în care un bărbat de 39 de ani este suspectat că a efectuat conversii de criptomonede de peste 150 000 de dolari, transmite Noi.md.

Potrivit unui comunicat al Poliției Republicii Moldova, acesta a folosit o platformă internațională pentru a converti rublele rusești în alte valute și a ocoli sancțiunile internaționale impuse Federației Ruse.

Investigațiile arată că, în perioada 2021–2025, suspectul a administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova, iar analiza veniturilor și cheltuielilor a relevat o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei. O parte din aceste fonduri ar fi fost direcționate către activități politice și campanii de publicitate.

Ancheta a scos la iveală și utilizarea de intermediari și companii aeriene pentru a masca destinațiile reale ale călătoriilor suspectului către Federația Rusă.

În urma autorizării instanței, polițiștii au efectuat 24 de percheziții, ridicînd mijloace financiare în valoare de 36 000 USD și 5 750 EUR, dispozitive electronice și documente care confirmă legăturile suspectului cu tranzacțiile din Rusia.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar autoritățile investighează și alte persoane afiliate suspectului. Toate probele au fost transmise Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare pentru analiză.

Investigațiile continuă pentru a documenta complet schema financiară și a identifica toate persoanele implicate.