Cazul penal privind retragerea din Federația Rusă către o bancă moldovenească a mai mult de 126 de miliarde de ruble a fost trimis de procuratură la Curtea Tverskoy din Moscova, a declarat serviciul de presă al departamentului despre acest lucru.
Acuzarea a fost confirmată împotriva lui Alexander Korkin, Alexey Sobolev, Lev Pakhomov, Rinat Yusupov și Vinera Sharipova. Aceștia sînt acuzați de faptul că au fost implicați în operațiuni de schimb valutar pentru a transfera fonduri în valută în conturile nerezidenților băncii și au folosit documente falsificate.
Ancheta consideră că nu mai tîrziu de iunie 2013 la Moscova și Chișinău, proprietarul băncii moldovenești, Veaceslav Platon, împreună cu antreprenorii Vladimir Plahotniuc și Alexander Korkin, au creat o comunitate criminală pentru a retrage bani din Federația Rusă. Astfel, din iunie 2013 pînă în mai 2014, au redirecționat 126 de miliarde de ruble către conturile bancare ale băncii moldovenești.
Adăuga comentariu