Transnistria stiri: 1365
Eurovision stiri: 499

Percheziții matinale la 7 SRL-uri suspectate de evaziune fiscală

17 mai. 2018,, 11:05   Societate
4323 0

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale desfășoară astăzi, 17 mai, 13 percheziții într-un dosar pe evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Descinderile sînt efectuate la domiciliile, oficiile și mijloacele de transport a unor factori de decizie ai mai multor SRL-uri.

Astfel, în cadrul efectuării măsurilor speciale de investigații procurorii PCCOCS și ofițerii INI au stabilit că, factorii de decizie ai 5 societăți comerciale, au acţionat prin înţelegere prealabilă şi de comun acord, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice neidentificate, în perioada septembrie 2017 – ianuarie 2018, eschivîndu-se de la plata taxei pe valoarea adăugată și impozitului pe venit în sumă de peste 1 milion de lei.

În urma investigaţiilor efectuate pe caz s-a constatat că în fapt, în schema depistată sînt implicate 2 grupări diferite, una din care are rolul de lichefiator şi, posibil, legalizator al bunurilor, iar cealaltă reprezintă beneficiarii principali al acestor activităţi.

Beneficiarii perfectau documente financiare fictive, precum că procură mărfuri şi servicii de la una din companiile indicate în schemă în calitate de lichefiatori, costul acestora fiind achitat prin transfer bancar. Ulterior, lichefiatorii sub pretextul procurării de produse cerealiere ridica de la bancă numerarul transferat de către beneficiari, perfectînd acte de achiziție a mărfurilor în care erau introduse date denaturate și restituite acestora, prin cash, transferurile bancare efectuate de ei, reţinînd comisionul de lichefiere.


În unele cazuri lichefiatorii „livrau” către beneficiari nemijlocit mărfurile şi serviciile necesare acestora. În astfel de cazuri lichefiatorii aveau rolul de legalizatori ai mărfurilor şi serviciilor inexistente sau procurate ilicit de beneficiari.

Astfel, prin intermediul schemei respective avea loc legalizarea bunurilor şi serviciilor, inclusiv inexistente sau provenite din activităţi ilicite, fără achitarea taxelor și impozitelor fiscale corespunzătoare.

0
0
0
0
0

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum evaluați decizia de a indexa pensiile cu 6% începînd cu 1 aprilie?