Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) desfășoară acțiuni de investigare a dosarului denumit generic „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5.000.000 EUR din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a #Unibank.
În acest scop, marți au avut loc percheziții la domiciliul și biroul de serviciu al unui angajat din Banca Națională a Moldovei, care în 2015 a fost numit administrator special al Unibank. Urmare a perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice și înscrisuri.
Figurantul a fost reținut pentru un termen de 72 de ore, în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu în interesul unui grup criminal, iar acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, cu implicarea acestuia.
Potrivit legii, infracțiunea de care figurantul este bănuit se pedepsește cu închisoarea pentru un termen de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.
Potrivit unor surse perchezițiile îl vizează pe Dumitru Grate, șef-adjunct al Departamentului sisteme de Plăți din cadrul instituției, care anterior a fost administrator special la Unibank.
Adăuga comentariu