O nouă cauză penală în dosarul „Metalferos” a ajuns pe masa judecătorilor

Procuratura Generală a expediat în instanța de judecată o cauză penală disjunsă din dosarul denumit generic „Metalferos”.

Opt persoane au fost pus sub acuzare, fiind învinuite de următoarele infracțiuni: crearea și conducerea unui grup criminal organizat; escrocherie săvîrșită în proporții deosebit de mari și spălarea banilor, săvîrșită de un grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari.

Potrivit acuzației, în perioada anilor 2018-2019, conducătorul grupului criminal organizat în complicitate cu directorul SA „Metalferos” de atunci, a semnat contractele de cumpărare a metalelor feroase și neferoase de către SA „Metalferos” nemijlocit de la agenții economici gestionați direct sau prin persoane interpuse de către grupul criminal. Acestora li s-a oferit în mod intenționat un preț avantajos decît celorlalți agenți economici cu care, la fel, au fost semnate de către SA „Metalferos” contracte de livrare a metalelor.

În baza contractelor semnate, pe conturile bancare ale agenților economici gestionați prin intermediari și/sau nemijlocit de către conducătorul grupului criminal organizat, SA „Metalferos”, în diferite perioade de timp a transferat mijloace bănești, procurînd de la aceste entități metal feros și neferos.

Din sumele primite de la SA „Metalferos” în conturile agenților economici gestionați de același conducător al grupului criminal organizat, pe baza contractelor încheiate, acesta a organizat efectuarea transferurilor bănești pe conturile altor agenți economici gestionați prin intermediari tot de către el, în scopul creării aparenței de legalitate, în special de rentabilitate a activității agenților economici gestionați, cu o diferență nesemnificativă între mijloacele bănești primite de la SA „Metalferos” și mijloacele bănești, transferate pentru procurarea metalelor feroase.

Continuînd realizarea scopului criminal determinat, conducătorul grupului criminal organizat, știind cu certitudine că prețul real de procurare de la populație - persoane fizice, a metalelor feroase este mult mai redus, avînd în vedere că întreprinderile pe care le administra prin persoane interpuse, dispuneau de suprafețe special destinate pentru colectarea metalelor, prin persoanele instigate de el, precum și alte persoane la moment nestabilite de către organul de urmărire penală, a organizat și a asigurat prezentarea către băncile comerciale a actelor de achiziție, cu date vădit denaturate cu privire la prețul metalului feros, cu ulterioara scoatere la prețul majorat în numerar a mijloacelor bănești din conturile agenților economici controlați.

Ulterior, după ridicarea acestor mijloace bănești, membrii grupului criminal organizat, executînd indicația dată de către conducătorul acestuia, i-au transmis aceste mijloace ultimului în circumstanțe de timp și loc nestabilite.

Din sumele de bani primite de la membrii grupului criminal organizat, realizînd sarcinile stabilite de conducătorul asociației criminale, conducătorul acestui grup criminal organizat, prin persoanele la moment nestabilite de către organul de urmărire penală, a repartizat mijloacele bănești dobîndite pentru metale feroase și neferoase, persoanelor responsabile de cumpărarea acestora de la populație, iar restul mijloacelor bănești dobîndite ilegal, le-a împărțit, în circumstanțele de timp și de loc nestabilite, cu liderii și conducătorul organizației criminale.

În consecință, ca urmare a schemelor infracționale implementate, SA „Metalferos” i-a fost cauzat un prejudiciu în proporții deosibit de mari în mărime de 736 511 551,56 lei.