În Moldova a fost arestată persoana acuzată că a furat active rusești în valoare de 100 de milioane de euro

Curtea Penală din Elveția a început să analizeze cazul furtului de active rusești în valoare de 100 de milioane de euro prin conturi elvețiene. Unul dintre inculpații în acest caz din Rusia a fost arestat în Moldova în 2018 și extrădat în Elveția, unde a fost reținut în închisoarea Pöschwies din cantonul Zurich.

Potrivit ziarului Aargauer Zeitung și redacției în limba rusă SWI swissinfo.ch, procesul a început în Bellinzona, în prezența acuzatului. Sala de judecată a fost supra-aglomerată: procesul a atras atenția multor oameni.

După cum s-a menționat, întîlnirea crucială pentru furtul de active a avut loc la începutul lunii decembrie 2010 la hotelul de lux Dolder din Zurich. La aceasta au participat: finanțistul german T.S., managerul de atunci al companiei feroviare ruse Transmashholding (TMH) A.S., precum și mecanicul și traducătorul polonez R.O., care locuia în Elveția la acea vreme.

Potrivit unor dovezi, la acea întîlnire a fost elaborat planul privind scurgerea de 100 de milioane de euro de TMH în Elveția. Rusul acuzat, care are acum 55 de ani, era la acel moment directorul general al TMH din Moscova.

Potrivit rechizitoriului procuraturii federale, suma imensă a ajuns în sucursala de la Geneva a LGT Bank cu două luni mai devreme, în octombrie 2010. Cu toate acestea, au apărut probleme, iar atunci managerul rus și traducătorul au decis să-l implice pe finanțatorul german T.S. Rezultatul întîlnirii menționate mai sus a fost că banii au fost transferați unei societăți mixte, din care făcea parte Transmashholding și compania din Liechtenstein Enicosa, firma finanțatorului acuzat. Banii au ajuns în contul Enicosa în Centrum-Bank din Zurich.

În timpul tranzacțiilor efectuate au fost detectate încălcări. Clariden Bank din Zurich a devenit suspectă, iar în iunie 2011, a raportat incidentul serviciului de raportare a spălării banilor. Procuratura Federală a lansat o anchetă sub numele de cod Freon. Cei implicați sunt acuzați de fraudă comercială, gestionare defectuoasă, spălare de bani și alte infracțiuni în diverse combinații.

Principalul inculpat din Germania, care s-a aflat la închisoare mai mult de patru ani între 2012 și 2016, neagă acuzațiile. Avocatul său, Daniel Walder, a declarat în 2015 că obținerea profitului a fost absolut legală și acest lucru a fost convenit în contractul Clientului său. Despre finanțatorul german se știe că s-a născut în 1965, are trei copii, a trăit mult timp între Monaco și Mallorca.

Acuzatul din Rusia a fost arestat în Moldova în 2018 și extrădat în Elveția. A fost arestat la penitenciarul Pöschwies din cantonul Zurich. Cetățeanul polonez acuzat a petrecut, de asemenea, mai mult de patru ani în închisoare, din 2011 pînă în 2015. Potrivit acestuia, el a avut nevoie de o parte din banii obținuți în mod fraudulos pentru a achita tratamentul unei boli de cancer care a fost descoperită la soția sa.

Audierea principală cu privire la această procedură complexă va dura zece zile. Transmashholding este reclamantul și necesită despăgubiri în valoare de 100 de milioane de euro plus dobîndă. De asemenea, a fost ridicată întrebarea unde s-au dus banii în cele din urmă. Unele active au fost deja returnate: banca Clariden Leu a returnat 37 de milioane de euro, iar în Hong Kong Transmashholding a reușit să obțină alte 19,5 milioane, dar este evident că aceasta nu este nici pe departe întreaga sumă.