Finanțare ilegală a partidelor prin criptomonede: CNA și Procuratura Bălți ridică peste 800 000 de lei

Peste 800 de mii de lei în diferite valute au fost ridicate de către Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Bălți, în cadrul unei operațiuni ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea de bani și coruperea alegătorilor. Ancheta a implicat peste 30 de percheziții, vizînd persoane afiliate unei formațiuni politice înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite Noi.md.

Potrivit probelor administrate pînă în prezent, fondurile folosite în acțiunile ilegale ar proveni din Federația Rusă, de la membrii unei grupări criminale, fiind transferate prin intermediul unor conturi de criptomonede. Acestea au fost stratificate și lichefiate prin intermediul unor prestatori ilegali de servicii de schimb cripto, iar ulterior convertite în numerar și distribuite prin curieri către destinatarii finali. În cadrul documentării, ofițerii anticorupție au reușit să identifice livrări în numerar în valoare totală de aproximativ 9.000.000 lei, realizate în mod criptic netransparent.

Pe lîngă sumele ridicate, anchetatorii au pus mîna pe documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru investigarea cazurilor de corupere a alegătorilor, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, urmînd a fi plasată în izolatorul CNA..

Acțiunile procesuale continuă, iar autoritățile subliniază că orice persoană este considerată nevinovată pînă la pronunțarea unei hotărîri definitive a instanțelor de judecată.