Escrocherie de peste 7,4 milioane lei: 14 persoane riscă pușcărie

Paisprezece persoane au fost trimise în judecată, după ce au înșelat prin escrocherie peste 25 agenți economici. Șase dintre acestea sînt deja condamnate pe alte cauze penale, fiind deținute în Penitenciarul nr. 17-Rezina. Alte 3 persoane au fost plasate în arest preventiv la solicitarea procurorilor, iar 5 persoane sînt cercetate în libertate.

Potrivit poliției, schema infracțională a fost pusă în aplicare în vara și toamna lui 2021. Aceasta avea la bază trei companii din domeniul agricol, care activau coordonat pentru implementarea schemei, create și coordonate de persoane condamnate la detenție pe viață din penitenciarul vizat.

Organizatorii schemei contactau aceste companii, care se deplasau la agenții economici interesați, unde ridicau produsele agricole, cu angajamentul achitării lor pe parcursul următoarelor zile. Însă, imediat după obținerea mărfii de la victime, companiile le vindeau altor agenți economici, fără ca să le achite marfa obținută, astfel prin acțiunile lor infracționale au cauzat părților vătămate o daună materială în sumă totală de peste 7,4 milioane lei.

Aceștia primeau de la organizatori contactele ale vînzătorilor de porumb și grîu, cărora le promiteau în conversațiile telefonice un preț mai mare decît cel oferit pe piață. Totodată, la indicația organizatorilor aflați în detenție, complicii acestora se deplasau în diferite raioane, la depozitele sau punctele de încărcare a mărfii, unde negociau condițiile, ca reprezentanți ai celor trei companii.

De asemenea, membrii grupului criminal au primit ștampile falsificate pentru folosirea lor la încheierea tranzacțiilor fictive. Mai mult decît atît, învinuiții le înmînau vînzătorilor facturi fiscale care confirmau transmiterea mărfurilor către aceștia. Ulterior, învinuiții revindeau marfa la un preț redus, iar banii erau transmiși printr-o rețea de curieri și erau depuși în conturile bancare ale membrilor grupului criminal organizat.

Pe parcursul efectuării urmăririi penale pe caz, pentru asigurarea compensării pagubelor provocate de învinuiți, procurorii au solicitat și au obținut aplicarea sechestrelor pe mijloacele bănești, bunuri imobile și terenuri pentru construcție, în valoare totală de peste 840 mii lei. Totodată, la 11 agenți economici, deja le-au fost restituite produse cerealiere în sumă de peste 2,7 milioane ei.