Instanța de judecată a admis demersul procurorilor și a emis mandat de arest pe numele directorului întreprinderii care a fost percheziționată acum două zile, în cadrul unei cauze penale inițiate pentru spălare de bani și evaziune fiscală. Suma prejudiciilor aduse statului depășește 30 de milioane de lei.
În arest a fost pus și șeful de depozit al întreprinderii, iar în cazul altor persoane procurorii au aplicat măsuri neprivative de libertate, luînd în calcul starea sănătății, vîrsta înaintată și gradul implicării în schema infracțională a bănuiților.
Procuratura a anunțat anterior că schema criminală a constat în activitate de vînzare a mobilei și produselor de carne – în Chișinău, Ungheni și alte locații din republică, fără a reflecta în contabilitate, mijloacele bănești obținute în numerar.
De asemenea, salariile angajaților erau achitate în plic, iar din banii proveniți din evaziunea fiscală membrii grupului și-au cumpărat patru imobile și zece automobile, inclusiv de lux.
Adăuga comentariu