Detalii necunoscute despre Veronica Dragalin: Trei cazuri pentru care este renumită în SUA

Veronica Dragalin a fost desemnată astăzi cîștigătoare a concursului pentru funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție. Consiliul Superior al Procurorilor urmează să-i nominalizeze candidatura și s-o propună Procurorului General pentru numirea în funcția de procuroră-șefă a PA.

Portalul Moldova.org prezintă trei cazuri răsunătoare, la investigarea cărora a participat Veronica Dragalin.

Veronica Dragalin, cîștigătoarea concursului pentru funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție

La 27 martie 2020, Mitchell Englander, un fost consilier al orașului Los Angeles, s-a prezentat la tribunalul federal pentru a pleda vinovat la acuzațiile de obstrucționare a anchetei publice privind corupția. El a recunoscut că a complotat pentru a împiedica anchetatorii federali să afle despre banii și alte cadouri gratuite pe care le-a primit de la un om de afaceri din California de Sud, care conducea companii asociate cu proiecte mari de dezvoltare.

Englander a fost consilier din 2011 pînă în 2018 și făcea parte din Comitetul de planificare și gestionare a utilizării terenurilor, organ care supraveghează proiecte de dezvoltare comercială și rezidențială din Los Angeles. Fostul consilier a recunoscut, între altele, că a acceptat de la un om de afaceri un plic cu bani, în iunie 2017, în timpul unei călătorii în Las Vegas. Plicul conținea 10 mii de dolari – plată pentru camerele de hotel, o mie de dolari sub formă de jetoane la jocuri de noroc în cazinou și 34 de mii de dolari sub formă de băuturi la un club de noapte. Omul de afaceri a plătit, de asemenea, pentru două escorte și ulterior a instruit-o pe una dintre acestea să meargă în camera lui Englander. Mai mult, la un turneu de golf din Palm Springs, Englander a acceptat un plic care conținea 5 mii de dolari de la omul de afacerii.

La scurt timp după călătorii, Englander a aranjat ca omul de afaceri să-și prezinte afacerea unui prieten de-al său care era dezvoltator. Cînd omul de afaceri a început să coopereze cu organele de drept, fostul consilier l-a sfătuit pe omul de afaceri cum să mintă și să inducă în eroare agenții FBI și procurorii federali care desfășurau ancheta.

Un jucător ambițios în politica orașului Los Angeles, arestat

La trei luni după ce Mitchell Englander a pledat vinovat, în iulie 2020, un alt consilier al orașului Los Angeles Jose Huizar, descris de presa de peste Ocean drept „un jucător ambițios în politica orașuluii”, a fost arestat de agenții speciali ai FBI sub acuzația federală de racket. Jose Huizar a fost acuzat că a acceptat beneficii ilicite de cel puțin 1,5 milioane de dolari. Consilierul, cu un stagiu de activitate în cadrul Primăriei Los Angeles de 20 de ani, a devenit cea mai vizibilă figură care se confrunta cu acuzații în ancheta federală privind corupția în cadrul primăriei orașului.

Jose Huizar a fost acuzat că a condus o întreprindere criminală în care și-a folosit funcția puternică de la Primărie pentru a solicita și accepta mită și beneficii pentru acțiuni favorabile dezvoltatorilor. Membrii și asociații întreprinderii criminale îl numeau pe Huizar drept „șeful” lor și aveau ca obiective îmbogățirea prin mijloace care includ mită, extorcare și fraudă, dar și promovarea obiectivelor politice

Plîngerea federală îl acuza pe Huizar de încălcarea Legii organizațiilor corupte și influențate de racketiști (RICO). Huizar a reprezentat Consiliul 14, care includea centrul orașului Los Angeles. Totodată, el a fost timp de cîțiva ani și președinte al comitetului de planificare și administrare a terenurilor din oraș, poziție pe care a pierdut-o după ce FBI a executat mandate de percheziție la birourile sale din oraș și la reședința personală. În timpul percheziției casei lui Huizar, agenții au confiscat aproximativ 129 mii de dolari în numerar care erau ascunși în dulapul lui.

Filiala unei companii chineze, de acord să plătească mai mult de 1 milion de dolari

Procuratura SUA anunță, în octombrie 2020, că filiala unei companii chineze, înființată în SUA, a fost de acord să plătească o penalizare de 1.050.000 dolari în cadrul unei anchete penale privind plățile de mită către un consilier local și contribuțiile ilegale către alte figuri politice.

În 2014 compania chineză Shenzhen Hazens a plătit 100 de milioane de dolari pentru achiziționarea hotelului Luxe City Center din Los Angeles. Sucursala companiei chineze din SUA a anunțat că a planificat o reamenajare masivă a hotelului evaluată la aproximativ 700 de milioane de dolari. Pentru a obține aprobările necesare din partea autorităților locale, filiala companiei „a solicitat ajutorul” consilierului José Huizar.

Astfel, un angajat al companiei i-a oferit lui Huizar bilete la un concert al Katy Perry, la scurt timp după Huizar a intervenit într-o problemă de conformitate la un hotel deținut de compania chineză. De asemnea, unii angajați au aranjat și au finanțat parțial călătoria familiei Huizar în China. În plus, au oferit contribuții mai multor candidați politici din SUA și au găzduit cu costuri reduse la Luxe Hotel evenimente de strîngere de fonduri ale acestora.

După mai multe investigații, organele de drept au încheiat un acord fără urmărire penală pe un termen de trei ani cu filiala companiei chineze, dar în schimb aceasta din urmă trebuia să achite penalizarea de 1.050.000 dolari în termen de două săptămîni, iar atît filiala companiei chineze cît și compania-mamă din China să coopereze cu procurorii anticorupție și agenții FBI în ancheta privind corupția publică la Primăria Los Angeles.