Criptomonede de milioane pentru trecerea ilegală a frontierei în Moldova: „Bancherul” unui grup criminal, trimis în judecată

Procurorii PCCOCS anunță trimiterea în judecată a unui tînăr din Ucraina, care facilita din Germania tranzitarea ilegală a Moldovei de către alți tineri care ar fi urmat să fie încadrați în armată.

În acest scop, potrivit învinuirii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), tînărul cu vîrsta de 27 de ani ar fi acționat în 2022 și 2024, atunci cînd ar fi primit pe cont criptomonede (USDT, BTC și Ethereum) în sumă de peste 9.000.000 lei. Ulterior, pentru ca să-și ascundă urmele organizării migrației ilegale, învinuitul a comis și o altă infracțiune – spălarea de bani prin convertirea criptomonedelor primite pe platforme de schimb valutar digital (în dolari americani).

Clienții grupului criminal organizat din care învinuitul ar face parte achitau sume între $5000-$10.000 pentru tranzitarea ilegală a Moldovei. Deși membrii grupului ar fi folosit comunicare criptată, sub conducerea procurorilor PCCOCS, ofițerii Poliției de Frontieră au stabillit că rolul învinuitului consta în găsirea clienților, planificare și organizare a migrației ilegale a ucrainenilor care evitau încadrarea în armată, în contextul invaziei Ucrainei de Rusia. În acest scop, victimele ar fi comunicat cu complicii învinuitului pe aplicația mobilă Telegram, după care traversarea ilegală a frontierei cu Moldova ar fi avut loc prin segmentul regiunii din stînga Nistrului, precum și prin segmentul Velikoploscoe (Ucraina) - Mălăieşti/Zaim (Moldova), într-un caz inclusiv prin folosirea unui camion de model Camaz.

Potrivit Codului penal, pentru faptele comise, învinuitul riscă pînă la 12 ani închisoare, cu amendă de pînă la 1.000.000 lei. Acum, urmează ca Judecătoria Chișinău să se pronunțe în baza dosarului trimis în judecată de procurorii PCCOCS, timp în care persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Așa cum fenomenul migrației ilegale prin tranizatarea Moldovei este în creștere, procurorii specializați din PCCOCS atenționează cetățenii că în acest și alte cazuri pe care le investighează, infracțiunile pot fi comise la scară amplă și de la distanță. Prin urmare, oamenii legii încurajează persoanele să trateze cu prudență ofertele pe care le iau în considerare la contractarea anumitor oferte sau servicii.