Un administrator de firmă a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală și spălare de bani, informează Noi.md.
Potrivit procurorilor, în calitatea sa de administrator al unei firme specializate în comerțul cu flori, individul s-a eschivat de la plata impozitelor și taxelor la bugetul de stat, cauzînd bugetului de stat un prejudiciu de 1 880 701 lei.
Mai mult, pe lîngă numeroasele încălcări, administratorul a organizat transferul plăților, în sumă de 363 024 euro (echivalentul a 7 738 938 lei), de către clienții care solicitau servicii de livrare de flori de pe pagina de vînzări online a companiei, pe contul bancar personal deschis la o bancă din România.
Ulterior, fiind conștient că valuta străină respectivă constituie venituri ilicite sub forma impozitelor și taxelor neachitate la buget,urmărind scopul tăinuirii originii și deplasării acesteia, a achiziționat diverse bunuri și servicii și a efectuat operațiuni bancare de transfer în alt cont bancar.
Menționăm că inculpatul și-a recunoscut vina și a restituit integral prejudiciul material cauzat statului.
Pentru săvîrșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, acesta a fost condamnat la achitarea unei amenzi în mărime de 70 000 de lei, închisoare cu suspendare pe un termen de 4 ani (cu obligarea de a nu-și schimba domiciliul), cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de administrare pe un termen de 4 ani.
Compania gestionată de inculpat la fel a fost condamnată la achitarea unei amenzi de 220 000 lei, cu lichidarea persoanei juridice.
Adăuga comentariu