Companie din industria textilă, implicată într-o fraudă de proporții

Mai multe loturi de îmbrăcăminte urmau a fi plasate pe piața autohtonă, deși erau destinate reexportului, informează Noi.md.

Este schema pusă la cale de către un agent economic din Bălți, care a vrut să abuzeze astfel de facilitățile regimului de perfecționare activă, anunță Serviciul Vamal.

Ilegalitățile au fost deconspirate de către serviciile specializate ale Vămii, urmare a informațiilor operative intrate în posesie, potrivit cărora, firma a încălcat condițiile prevăzute de legislația vamală și intenționa să comercializeze vestimentația confecționată pe piața internă.

În depozitele deținute de administratorul întreprinderii, ofițerii vamali au depistat mai multe loturi de cămăși și blugi pentru bărbați, materiale textile și articole de mercerie, care, conform actelor, ar fi fost reexportate. Valoarea bunurilor depistate a fost evaluată la peste 1,2 milioane lei.

Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru contrabandă în proporții deosebit de mari. În cadrul acțiunilor demarate au mai fost identificate încă două persoane, implicate în schema de fraudare. Este vorba despre un responsabil de logistică și fondatorul companiei, originar din Italia.

Investigațiile sînt continuate pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de pînă la 10 ani.

Regimul de perfecționare activă este un regim vamal suspensiv care permite introducerea mărfurilor fără achitarea taxelor vamale și aplicarea măsurilor de politică comercială, cu condiția ca acestea să fie prelucrate și reexportate în întregime sub forma produselor finite.