Capcană financiară: Cum au fost păcălite două femei și au rămas fără 4 milioane de lei

Ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a Inspectoratului Național Investigații, împreună cu polițiștii și procurorii din Ialoveni, au reținut doi bărbați, acuzați de prejudicierea a două femei cu peste 4.000.000 de lei.

În urma investigațiilor, s-a stabilit că între octombrie și decembrie curent, cei doi suspecți, în vîrstă de 20 și 27 de ani, din Bălți și Chișinău (unul fiind cetățean turc, stabilit în Republica Moldova), ar fi convins victimele să investească în platforme pretins legale de tranzacționare valutară, promițînd cîștiguri rapide și fabuloase, transmite Noi.md

Femeile, în speranța unor venituri mari, au apelat la soluții extreme, inclusiv credite, împrumuturi și chiar vînzarea unui apartament, transmite Noi.md. Bănuielile victimelor au apărut cînd promisiunile nu s-au concretizat, iar autoritățile au fost alertate. Suspecții au fost reținuți în flagrant, în timp ce primeau o altă sumă de bani. În urma perchezițiilor, s-au descoperit sume mari de bani și dispozitive electronice pentru criptomonede.

Cei doi au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Judecătoriei Hîncești, sediul Ialoveni. Autoritățile suspectează existența multor alte victime ale acestei scheme, investigațiile fiind în desfășurare pentru a identifica toate acțiunile grupului criminal, care ar fi obținut un venit zilnic estimat la 50.000 de dolari.

Recomandările autorităților pentru investitori includ verificarea legitimității platformelor, consultarea specialiștilor și raportarea rapidă a fraudelor.

Notă: Persoana acuzată de săvîrșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată pînă la o decizie definitivă a instanței.