La Moscova a fost arestată sora omului de afaceri Veaceslav Platon.
Tribunalul Tverskoy din Moscova a arestat-o pe Elena Platon, sora omului de afaceri Veaceslav Platon, care este considerată de către organele de drept ca fiind una dintre organizatorii așa-numitei scheme moldovenești de deturnare a fondurilor din băncile ruseşti în străinătate.
Este vorba de zeci de miliarde de dolari, preponderent sub forma de datorii bancare fictive. Ancheta se desfășoară în paralel în Rusia și Moldova, pe marginea unor episoade aparte deja au început procesele de judecată.
Potrivit publicației Kommersant, Elena Platon este acuzată de săvîrşirea faptelor prevăzute de aliniatul 2 al articolului 210 (participarea la o comunitate criminală organizată) și aliniatul 3 al articolului 193.1 ale Codul penal al FR (efectuarea de tranzacții valutare de transfer de bani în valută străină sau moneda Federației Ruse pe conturile unor nerezidenţi, folosind documente false, în proporţii deosebit de mari). Anchetatorii cred că doamna Platon, sora scandalosului om de afaceri Veaceslav Platon, ar putea fi parte la mașinațiile sale financiare.
În mai 2017, Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare într-un caz privind deturnarea de bani de la Banca de Economii, fiind recunoscut vinovat de fraudă și spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Mai tîrziu a mai fost condamnat la 12 ani pentru fraudă și spălare de bani.
Adăuga comentariu