10 cazuri de trafic ilicit de bani, deconspirate în timpul controlului de securitate

Pe parcusul anului trecut, Poliția de Frontieră a deconspirat 10 cazuri de trafic ilicit de bani.

Astfel, în timpul controlului de securitate, la Aeroportul Internațional Chișinău au fost depistate mai mulți cetățeni care aveau asupra sa 319 200 dolari, 141 340 euro, 53 340 lire sterline și 26 650 ruble rusești – valută nedeclarată.

În cele 10 cazuri de trafic ilicit de bani au fost documentați trei cetățeni ai Republicii Moldova, trei ai României, patru din Federația Rusă și cîte un cetățean al Israelului și Statelor Unite ale Americii.

Cazurile au fost transmise, conform competențelor, angajaților Serviciului Vamal pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale ce se impun.

Conform legii, în cazul depistării numerarului care depășește pragul valoric de 10.000 de euro, persoanele care nu au declarat sumele sînt sancționate contravențional sau penal, după caz, iar diferența nedeclarată poate fi confiscată.

Evidența circulației transfrontaliere a numerarului reprezintă o măsură necesară pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a infracțiunilor de contrabandă.