Serviciul de Informații și Securitate (SIS) susține că există probe ce confirmă implicarea lui Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Ilan Șor și Renato Usatîi în procesul de spălare a banilor din Federația Rusă prin intermediul sistemului bancar moldovenesc.
Într-un document adresat unui deputat, semnat de către directorul SIS, Alexandr Esaulenco, se oferă detalii despre implicarea celor 4 în schema ce a dus la spălarea a peste 20 de miliarde de dolari prin băncile moldovenești.
Un aspect interesant este că SIS precizează că autoritățile de la Chișinău cunoșteau despre aceste acțiuni încă din anul 2010, fără însă a se interveni în vreun fel pentru a opri schema.
Un dosar penal a fost deschis abia în 2017, fără însă a exista vreo condamnare cu executare. Mai mult decît atît, o serie de judecători anchetați pentru implicare în schemă au fost repuși în funcție în toamna anului trecut.
Potrivit SIS, beneficiarii efectivi ai operațiunii de spălare de bani au fost, în Republica Moldova, Platon, Plahotniuc și Șor.
Presa rusă a relatat anterior că Platon, Plahotniuc și Usatîi sînt cercetați penal și anunțați în căutare în dosarul laundromat, denumit generic la Moscova „schema moldovenească”.
Что-то навеяло. Платона вроде как тоже крали и его адвокаты вроде обращались во всякие там суды по каким-то правам. Возмущения ноль. а ща посмотрел что там нехта писала и к чему призывала - терроризм чистой воды "инструкция по изготовлению коктейлей молотова", домашние адреса силовиков, призывы взрывать рельсы ... и это по гейропски журнализм? Зыю У меня к Платону отношение отрицательное - не люблю тех кто легко отказывается от своей страны - это когда его здесь судили говорили что он якобы отказался...
Мне непонятно одно: В последнее время, шапокляк, резко снизила риторику по поводу коррупции. Во-первых слегонца устала балаболить, во-вторых ей это уже не нужно. Есауленко, это клоун. Кстати, к нему много вопросов по поводу похищения бандерлогами на территории Молдовы господина Чауса. Теперь следующее. В 2014 году Правительство Молдовы и Национальный Банк Молдовы принимают беспрецедентное решение: ВЫДАВАТЬ БАБЛО КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМ ! До этого момента, такие финансовые операции категорически запрещались. Кто был руководителем Правительства на тот момент? Униуня, Дрэгуцану, по моему был руководителем Национального Банка Молдовы. После того как вспыхнул скандал о краже лярдов из банковской системы, у униуни, то ли во дворе дома, то ли еще где поблизости взорвалась граната. Кто-то его предупреждал о последствия, которые ждут его лично, если он откроет пасть. Я весьма сожалею, что граната не взорвалась под его жопой,но.... Реальных показаний он не дал. А теперь напрашивается логический вывод: Вы представляете сколько можно посадить униуней и еуропян, если реально начать расследовать данное дело?
Adăuga comentariu