Departamentul de Investigații al MAI a înaintat acuzații în redacția finală împotriva mai multor figuranți în dosarului de retragere a mijloacelor din băncile rusești după "schema moldovenească", este vorba despre delapidarea a cel puțin 40,2 miliarde de ruble.
Ancheta în dosarul ”laundromatului” continuă. MAI interoghează figuranții și martorii cu privire la posibila implicare în schemă a coproprietarul Промсвязьбанк, Dmitrii Ananiev, a proprietarului Probusinessbank, Alexandr Jelezbneak, fostului primar al orașului Orhei din Moldova și soțul interpretei Jasmin, Ilan Șor, a persoanei apropiate de oligarhul moldovean, Vladimir Plahotniuc, omul de afaceri, Andrei Timotin, liderului uneia dintre cele mai mari platforme de încasare Serghei Maghin, a bancherului Gherman Gorbunțov, a coproprietarilor celei mai mari companii—RJD "1520", Boris Ușerovici și Alexei Krapivin și a co-proprietarului al Băncii " Северный кредит " Agustin Morales-Escomilly, au declarat două surse ale RBC, familiarizate cu cursul anchetei.
În total, ancheta verifică peste 30 de cetățeni ai Rusiei, Moldovei și Letoniei, în afară de cei deja arestați sau dați în căutare în dosarul "laundromatului", au precizat interlocutorii RBC.
Adăuga comentariu