La Moscova continuă procesul în dosarul lui Oleg Kuzmin.
Kuzmin este proprietarul băncii European Express, el fiind acuzat de participarea la retragerea banilor din Rusia în cadrul pretinsei scheme moldovenești. El este unul dintre cei mai informați participanți la tranzitul criminal din Moldova, care a fost pus în funcțiune în 2013. Prin acesta au fost sustrase aproximativ 20 de miliarde de dolari.
După arestarea sa, financiarul a fost de acord să depună mărturii detaliate împotriva colegilor săi, încheind la 26 martie 2020 un acord cu procurorul general adjunct de atunci Viktor Grini. Lista celor împotriva cărora bancherul a depus mărturii include douăzeci de nume. Printre aceștia se numără Renato Usatîi, Ilan Șor, Veaceslav Platon și Vladimir Plahotniuc.
În plus, în mărturia lui Oleg Kuzmin apar bancherii ruși Alexandr Korkin, Andrei Timotin și Elena Platon, sora lui Veaceslav Platon, care săptămîna trecută a fost condamnată la 10 ani de închisoare de un tribunal de la Moscova. Mărturia bancherului se referă și la fostul coproprietar al Promsviazbank Dmitri Ananiev, Alexandr Jelezneak, șeful unuia dintre cele mai mari grupuri bancare rusești Life Oleg Vlasov, președintele Federației de hochei pe gheață din Moscova Serghei Mendeleev, care deținea anterior Invest-Bank.
Oleg Kuzmin le-a mai mărturisit anchetatorilor despre participarea la sustragerea criminală a banilor care aparțineau fostului consilier al șefului Căilor Ferate din Rusia Andrei Krapivin, precum și omului de afaceri Boris Ușerovici.
Procuratura a solicitat condamnarea lui Kuzmin la 10 ani de închisoare, scrie Kommersant. Curtea Tverskoi intenționează să anunțe verdictul unuia dintre participanții cheie la schema moldovenească pe 15 martie.
Kuzmin, care, potrivit Ministerului Afacerilor Interne din Rusia, a trecut prin banca sa mică un miliard de dolari în cadrul tranzitului criminal, mizează pe o pedeapsă mai blîndă, însă termenul solicitat de partea acuzării l-a surprins complet. Financiarul a pledat vinovat și, în cadrul acordului preventiv, a oferit mărturii detaliate împotriva participanților la schema moldovenească. Printre aceștia se numără șefii celui mai mare antreprenor al Căilor Ferate din Rusia, compania 1520, fostul proprietar al Promsviazbank Dmitri Ananiev, fostul membru al Consiliului de Administrație al Ligii Continentale de Hochei, bancherul Serghei Mendeleev și politicienii moldoveni influenți.
Procesul de judecată asupra proprietarului European Express a avut loc printr-o procedură specială, asupra căreia a insistat însuși inculpatul. Aceasta a fost posibilă după recunoașterea vinovăției și încheierea unui acord preliminar, semnat cu el încă un an în urmă de către șeful adjunct al Procuraturii Generale de atunci Viktor Grini.
Termenul detenției a fost o surpriză completă pentru inculpat care a mizat pe o pedeapsă mai blîndă, ținînd cont de cooperarea sa cu ancheta.
Adăuga comentariu