Schemă infracțională de spălare de bani

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) din Republica Moldova în cooperare cu serviciul similar din România a identificat o tipologie infracțională de spălare de bani, desfășurată de un grup criminal organizat, transmite Noi.md cu referire la radiochisinau.md.

Potrivit Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor acțiunile ilicite au fost realizate prin racolarea a 86 de cetățeni ai Republicii Moldova, ce au fost îndemnați să deschidă conturi de card în 5 bănci comerciale din Republica Moldova, iar pentru o remunerare de 50 – 100 euro cardurile au fost transmise membrilor grupului criminal.

PandoraPapers: Dezvăluiri despre secrete din offshore legate de Moldova

Urmare cooperării cu Poliția Republicii Moldova s-a stabilit că la obținerea în posesie a cardurilor și rechizitelor bancare, membrii grupării criminale recepționau transferuri de mijloace bănești de la conturile bancare deținute de peste 385 persoane fizice și juridice, preponderent de pe teritoriul Spaniei, dar și din alte state din Europe de Vest, precum Germania, Ungaria, Belgia, Olanda, Elveția, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Lituania, Franța, Italia etc.

În total, prin intermediul transferurilor SWIFT, la conturile de card deschise pe numele cetățenilor Republicii Moldovei, au fost încasate mijloace bănești în valoare totală de aproximativ 6.266.485 euro.

"În final, în vederea deghizării originii ilicite a mijloacelor financiare și introducerii acestora în circuitul financiar legal, infractorii lichefiau mijloacele financiare prin intermediul ATM – urilor gestionate de băncile comerciale din Slovacia și Romînia", se arată într-un comunicat al SPCSB.