Un bătrîn de 89 de ani a intrat în atenția FISC-ului

Ilie Tonițoi, conducătorul SRL Ground Avia Partner, este citat, pentru 15 septembrie, la Serviciul Fiscal de Stat pentru a participa la examinarea cazului de încălcare fiscală.

Autoritatea fiscală nu oferă detalii despre ce încălcare fiscală este vorba, transmite Mold-street.com.

Mold-Street.com a scris anterior despre faptul că la începutul anului 2019, Ilie Tonițoi, locuitor al orașului Sîngera, a devenit proprietarul și administratorul Ground Avia Partener SRL, firmă implicată în cîteva tranzacții suspecte.

De exemplu la finele anului 2017, Ground Avia Partener SRL a fost amendată cu o sumă de peste 6.500 de lei de către Consiliul Concurenței pentru că a preluat de la stat Aeroport Catering fără să notifice acest lucru.

Aeroport Catering a fost deținută de stat, pînă la începutul lunii aprilie 2016, cînd a fost cumpărată cu 5 milioane de lei de compania Ground Avia Partener SRL, care la rîndul ei era deținută de EximService Broker SRL.

O investigație realizată de TV8 relevă însă că Ilie Tonițoi, este un bătrîn bolnav de 89 de ani. Cu acestea el ar fi fost cel care a mers în 2019, la bancă și ar fi încasat cash suma de 93 de milioane lei de pe conturile Ground Avia Partener SRL.

Banii ar fi provenit din împrumuturi de la concesionara Aeroportului Internațional Chișinău, Avia Invest SRL și din alte surse.

Ce a făcut Ilie Tonițoi, cu acești bani nu este clar, dar potrivit anchetei în spatele tranzacțiilor ar fi stat persoane și companii afiliate lui Vladimir Plahotniuc, Vladimir Andronachi și Ilan Șor.

Datele consultate de Mold-Street.com, arată că ultimul raport financiar anual prezentat de Ground Avia Partener la Biroul Național de Statistică este pentru anul 2018.

Potrivit raportului firma avea active de 19,7 milioane lei și a obținut în 2018 un profit de 8,75 milioane lei.

Pentru anii 2019 și 2020 Ground Avia Partener nu a prezentat rapoarte financiare.

Datele de la Fisc relevă că în prezent compania are o datorie de peste 40.000 de lei la bugetul de stat.