Un grup infracțional organizat, implicat în activități de convertire a mijloacelor bănești ilegale în valute criprografice, care ulterior erau utilizate la procurarea drogurilor și oferirea unui aspect legal provenienței veniturilor obținute, a fost destructurat de oamenii legii.
Forțele de ordine au stabilit că indivizii, timp de 10 luni, fiecare avînd roluri bine determinate, recrutau persoane fizice, de la care obțineau contra plată accesul de gestionare la distanță a conturilor bancare. Ulterior, pe aceste carduri erau transferate mijloacele bănești obținute din activitățile date, care erau extrase la diferite bancomate de pe teritoriul Republicii Moldova, comunică publika.md.
Astfel, suspecții, în scopul de a tăinui originea ilicită a banilor, au implementat o schemă de convertire a mijloacelor bănești în valute criptografice, precum BITCOIN și LITECOIN.
În urma tranzacțiilor de convertire a banilor reali în valute criptografice, aceștia obțineau un venit de circa 15 % din sumele convertite.
Totodată, oamenii legii au stabilit că, prin intermediul cardurilor bancare fictive, au fost încasate mijloace bănești de aproximativ 2 milioane de lei.
În urma perchezițiilor efectuate în Capitală, la domiciliul persoanelor suspecte au fost depistate și ridicate: mai multe dispozitive tehnice, carduri bancare pe numele diferitor persoane fizice, cartele SIM de telefonie, precum și pachețele cu substanțe de culoare albă și substanțe de masă vegetală, asemănătoare cu drogurile.
Actualmente, cei patru indivizi, cu vîrstele cuprinse între 18 și 27 de ani, originari din zona centrală a Republicii Moldova, sînt cercetați în stare de libertate. Aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani.
Adăuga comentariu