A doua etapă de investigaţie a fraudelor bancare

Foto: basarabia.md

Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară se întruneşte astăzi în şedinţă pentru a lua o decizie în ceea ce priveşte cea de-a doua etapă a investigaţiei în cazul BEM, Unibank şi Banca Socială.

Membrii comitetului urmează să stabilească asupra continuării de către experții de la compania Kroll şi Steptoe & Johnson LLP, a investigării fraudelor din sistemul financiar-bancar.

În cadrul celei de-a doua etape de investigare ar urma să fie stabilit locul în care au fost transferaţi banii, pentru ca, ulterior, aceştia să fie recuperaţi.

În data de 1 septembrie a expirat termenul limită de depunere a ofertelor pentru selectarea unui consorțiu de firme internaționale calificate. BNM a recepţionat o singură ofertă. Este vorba despre consorţiul format din firmele Kroll şi Steptoe & Johnson LLP.

Decizia Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară are un caracter de recomandare pentru Banca Naţională a Moldovei.