Jurnaliștii de la rise.md au scris că acesta a spălat din Rusia prin mijlocitori sume impresionante de bani, dar și a cerut prin judecată în Ucraina dreptul de proprietate asupra unor companii din țara vecină.
Acum opt ani, compania Vizalot Limited din Bahamas s-a oferit să achite o datorie fictivă de 200 de milioane de dolari unei firme fantomă din Marea Britanie. În calitate de fidejusori au figurat două companii din Rusia și moldoveanul Valentin Ceban. Acesta a fost inclus în schemă de Platon, doar ca procesul de judecată să aibă loc în țara noastră.Astfel, un an mai târziu, magistratul Igor Vornicescu de la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a emis o ordonanță prin care a dispus încasarea datoriei în favoarea firmei britanice Ronida Invest. Banii urmau să fie primiţi de la compania din Bahamas, dar în realitate suma a fost achitată de firmele din Rusia.
Acum doi ani, Valentin Ceban figura drept director și acționar al companiei Vizalot Limited din Bahamas. Acesta le-a spus jurnaliștilor de la rise.md că nu cunoaște nimic despre această firmă. Întrebat dacă are legături cu Veaceslav Platon, Valentin Ceban a menționat că nu vrea să răspundă la această întrebare.
În același timp, rise.md mai scrie și despre un alt interpus - Oleg Cervatiuc, care la fel figurează în calitate de proprietar și director al unei companii din Bahamas Plani Limited.
Firma a fost implicată în cadrul unor procese de judecată din Ucraina privind dreptul de proprietate asupra unor companii ucrainene.
În 2013, Oleg Cervatiuc a fost ales ca rezervă a Consiliului de Administrație a băncii Victoriabank, controlată atunci de Platon. El a fost prezentat ca șef al departamentului economico-financiar al firmei "Stafinserv", la care fondator și administrator este Aliona Stașevskaia, una dintre persoanele de încredere ale lui Platon.
Raiderul numărul unu din CSI a fost condamnat la 30 de ani de puşcărie de prima instanţă în două dosare: unul pentru frauda bancă de la Banca de Economii, iar celălalt pentru tentativă de escrocherie în proporţii deosebit de mari şi dare de mită. Recent, portalul zeppelin.md a scris că Veaceslav Platon este arhitectul Laundromatului și Miliardomatului.
Adăuga comentariu