Nouă persoane cu vîrste cuprinse între 25 și 48 de ani au fost reținute fiind suspectate că au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 1,8 milioane de lei, notează NOI.md.
Aceștia s-au dovedit a fi fondatori, administratori și angajați ai unor companii rezidente cu genul de activitate în domeniul prestării serviciilor de pază, comercializării mărfurilor de larg consum, dar și companii delincvente.
În urma investigațiilor s-a stabilit că gruparea respectivă, în perioada 2016-2017, a acţionat prin înţelegere prealabilă şi de comun acord cu alte persoane juridice şi fizice neidentificate, incluzînd în documente contabile, fiscale și financiare date vădit denaturate privind venituri şi cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale.
Prin urmare, pe 19 și 20 iunie curentoamenii legii au efectuat 21 de percheziţii la domiciliile, automobilele şi întreprinderile suspecţilor.
Astfel, în cadrul companiei de comercializare a mărfurilor de larg consum au fost depistate acte de evidenţă contabilă destinate acoperirii activităţii infracţionale desfăşurate, evidenţă de ciornă a contabilităţii duble, inclusiv în format electronic, mijloace băneşti necontabilizate în sumă de 20.100 de lei, facturi fiscale ale întreprinderilor delincvente, facturi fiscale în care sînt reflectate tranzacţiile fictive cu întreprinderile supuse investigaţiilor, suporturi electronice pe care sînt stocate informaţii și care au confirmat bănuiala rezonabilă în baza cărora au fost demarate investigaţiile.
Totodată, ca urmare a perchezițiilor, la subdiviziunile companiei ce prestează servicii de pază au fost depistate și ridicate facturi fiscale ale companiilor delincvente din speţă, conform cărora compania de pază a beneficiat de servicii inexistente în sumă totală de circa 3,9 milioane de lei (inclusiv TVA în sumă de peste 500 de mii de lei), registre şi agende cu înscrisuri de ciornă privind veniturile şi cheltuielile necontabilizate, precum şi salariile „în plic” achitate angajaţilor, suporturi electronice unde au fost perfectate contractele cu companiile delincvente, informaţii privind numărul de beneficiari reali şi cel de facto al serviciilor de pază prestate, dar și mijloace băneşti necontabilizate.
În prezent o persoană este arestată pentru 20 de zile în Penitenciarul nr.13 din capitală, trei persoane se află în arest la domiciliu, altele cinci sînt cercetate în stare de libertate.
Dacă li se va dovedi vinovăția ele riscă amendă în mărime de la 167 500 la 267 500 de lei sau închisoare de pînă la 6 ani.
Actualmente se întreprind măsuri speciale de investigații în vederea identificării tuturor membrilor grupului criminal și altor companii ce prestează servicii de pază, beneficiari ai schemei infracționale.
Adăuga comentariu