US Federal Reserve (Fed) a amendat Deutsche Bank cu suma de 41 de milioane de dolari (37 de milioane de euro), din cauza faptului că banca nu a luat suficiente măsuri pentru prevenirea spălării banilor, potrivit DW.
Fed a reclamat practicile „nesigure și imprudente“ ale băncii și i-a recomandat să îmbunătățească controlul asupra punerii în aplicare a legislației SUA în domeniul combaterii spălării banilor.
Deutsche Bank și-a anunțat intenția de a pune în practică toate cerințele organizmului de reglementare american, potrivit dpa.
În ianuarie 2017, banca a mai fost amendata cu 425 de milioane de dolari SUA pentru schema „tranzacțiilor în oglinda” cu acțiuni rusești. Ca urmare a acestor operațiuni, din 2011 pînă în 2015, din Rusia au fost scoase aproximativ 10 miliarde de $.
La sfîrșitul lunii martie 2017, instanța statului Connecticut a decis că Deutsche Bank Group Service, al cărui sediu se află la Londra, este obligata să plătească 150 de milioane de dolari sub formă de amenzi, din cauza manipularilor cu ratele dobînzilor.
În aprilie, Fed a amendat banca cu 156 de milioane de dolari – de data aceasta motivul fiind „practicile nesigure pe piețele valutare“.
În anul 2016 Deutsche Bank a raportat o pierdere de 1,4 miliarde de euro.
Adăuga comentariu