spălare de bani

Infanta Cristina fiica regelui Spaniei a fost acuzată de fraudă şi spălare de bani
8 ian. 2014,, 02:24  
Infanta Cristina, fiica regelui Spaniei a fost acuzată de fraudă şi spălare de bani Infanta Cristina, fiica regelui Spaniei Juan Carlos, a fost inculpată pentru fraudă fiscală de un judecător de la tribunalul de la Palma de Mallorca. Fiica regelui Juan Carlos al Spaniei, Infanta Cristina, a fost inculpată pentru frauda fiscală şi spălare de capital de judecătorul José Castro de la tribu
CNA 29 de dosare legate de spălarea banilor au fost intentate în Moldova în 11 luni
11 dec. 2013,, 13:40  
CNA: 29 de dosare legate de spălarea banilor au fost intentate în Moldova, în 11 luni „În primele 11 luni ale acestui an, 29 de dosare legate de spălarea banilor au fost intentate în Republica Moldova”, a comunicat agenţiei „Infotag” directorul Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor al Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), Vasile Şarco. Potrivit lui, domeniile de finanţare
Companii farmaceutice suspectate de livrarea medicamentelor necalitative în spitalele din ţară VIDEO
2 aug. 2013,, 12:11  
Companii farmaceutice suspectate de livrarea medicamentelor necalitative în spitalele din ţară (VIDEO) Două mari companii farmaceutice din ţară au intrat în vizorul procurorilor anticorupţie şi ofiţerilor CNA, fiind suspectate de comiterea mai multor infracţiuni legate de importul şi plasarea pe piaţă a medicamentelor. Potrivit primelor estimări, prin acţiunile lor ilegale, firmele în cauză au prejudiciat st
O rețea criminală a spălat 118 milioane de lei FOTO
23 iul. 2013,, 13:28  
O rețea criminală a spălat 118 milioane de lei (FOTO) O rețea criminală a fost anihilată pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Potrivit Centrului Național Anticorupție, printr-o schemă criminală au fost spălați 118 milioane de lei, iar bugetul de stat a fost prejudiciat cu alte peste 7 milioane de lei, transmite NOI.md. În ultimul an, factorii de deci
Ministrul Gheorghe Șalaru suspectat de spălare de bani
17 iul. 2013,, 15:56  
Ministrul Gheorghe Șalaru, suspectat de spălare de bani Ministrul Mediului, Gheorghe Șalaru, este bănuit că a cîștigat bani dintr-un proiect finanțat de instituția pe care o conduce, scrie portalul moldovacurata.md. Acesta se numără printre autorii studiului „Managementul deşeurilor biodegradabile” susținut financiar din Fondul Ecologic Naţional. Autorii au prim
Om de afaceri bănuit de spălarea a milioane de lei
4 iul. 2013,, 10:59  
Om de afaceri, bănuit de spălarea a milioane de lei Oamenii legii au anihilat o schemă transfrontalieră de spălare de bani. Potrivit Centrului Național Anticorupție, un agent economic a spălat aproape 8 milioane de lei prin intermediul unei firme fantome. Datele preliminare arată că omul de afaceri a importat de peste hotare un lot de marfă de larg consum
O grupare criminală acuzată de spălarea a peste 130 de milioane de lei a fost reținută
25 iun. 2013,, 11:06  
O grupare criminală acuzată de spălarea a peste 130 de milioane de lei a fost reținută O grupare criminală internaţională specializată în sustragerea şi spălarea banilor în proporţii deosebit de mari cu atribuirea acestora a unui caracter legal, a fost anihilată de Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a Centrul Naţional Anticorupţie, în comun cu Procuratura Anticorupţie. Ast
Policinschi acuzat de spălare de bani Localnicii cer implicarea Chișinăului
18 iun. 2013,, 11:26  
Policinschi, acuzat de spălare de bani. Localnicii cer implicarea Chișinăului Un grup de combatanţi din Dubăsari au ieșit astăzi în fața presei, indignați de inițiativa președintelui raionului, Grigore Policinschi, de a marca pe 21 iunie 10 ani de la reformarea raionului. Potrivit acestora, acțiunea ascunde în spate spălare de bani. Grigore Racu, unul dintre locuitorii raionului,
Serviciul Fiscal de Stat intensifică lupta împotriva evaziunii fiscale
6 iun. 2013,, 11:41  
Serviciul Fiscal de Stat intensifică lupta împotriva evaziunii fiscale Inspectoratul Fiscal Principal de Stat intensifică lupta împotriva evaziunii fiscale. La solicitarea NOI.md, surse din cadrul IFPS au comunicat că, în urma vizitelor de lucru efectuate în raioanele republicii, șeful IFPS, Ion Prisăcaru, a ajuns la concluzia că doar “scoaterea din umbră” a agenților economic
Viorel Chetraru Șansele de cîştig în dosarul de spălare a banilor sînt minime
25 mar. 2013,, 13:15  
Viorel Chetraru: Șansele de cîştig în dosarul de spălare a banilor sînt minime Moldova a devenit a doua ţară după Bulgaria, care a intentat un dosar penal pe faptul de spălare a banilor în răsunătorul "dosar Magnitski". Potrivit Agenţiei "Infotag", anunţul a fost făcut în şedinţa Clubului de Presă de către şeful Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), generalul-maior Viorel Chetraru
Două firme moldoveneşti figurează în cazul Magniţki
4 mar. 2013,, 10:15  
Două firme moldoveneşti figurează în cazul Magniţki În cazul Magniţchi figurează două firme moldoveneşti. Potrivit Agenţiei "Infotag", care face referire la presa din Estonia, în jur de $10 mil. au fost transferate în băncile acestei ţări de pe conturile a două firme înregistrate în Moldova. Potrivit juriştilor fondului Hermitage Capital, banii au fost fu
MONEYVAL a remarcat succesele Moldovei în lupta cu spălarea banilor
19 feb. 2013,, 15:39  
MONEYVAL a remarcat succesele Moldovei în lupta cu spălarea banilor Moldova a realizat progrese în combaterea spălării banilor, dar se impune o ameliorare a situaţiei. Concluziile aparţin Comitetului de Experţi al Consiliului Europei pentru estimarea măsurilor de combatere a spălării banilor (MONEYVAL), care a făcut public un raport privind situaţia din Moldova la acest cap
Culisele financiare ale demisiei Papei
18 feb. 2013,, 10:10  
Culisele financiare ale demisiei Papei Încercarea lui Benedict al XVI-lea de a face lumină în tranzacţiile Băncii Vaticanului s-a lovit de opoziţia fermă a aripii tradiţionaliste a Bisericii Catolice. Eforturile Papei Benedict al XVI-lea de a reforma Banca Vaticanului în urma mai multor scandaluri financiare s-au lovit de reticenţa cardinalil
Scandal la Dubăsari Președintele raionului acuzat de spălarea banilor publici
31 ian. 2013,, 13:10  
Scandal la Dubăsari: Președintele raionului, acuzat de spălarea banilor publici Preşedintele raionului Dubăsari, Grigorie Policinschi, este implicat în scheme frauduloase de spălare a banilor publici. Acuzaţiile vin din partea cîtorva consilieri raionali. Policinschi califică acuzațiile care i se aduc drept aberații. Potrivit publicației „Ziarul de Gardă”, consilierii spun, că Polic
Băncile din Moldova sînt suspectate de spălarea banilor criminali ai unor funcţionari ruşi incluşi în lista Magniţki
23 ian. 2013,, 11:38  
Băncile din Moldova sînt suspectate de spălarea banilor criminali ai unor funcţionari ruşi incluşi în „lista Magniţki” Prin intermediul băncilor din Moldova şi un şir de alte state s-au efectuat spălări de bani de provenienţă criminală ai unor funcţionari de rang înalt din Rusia, care figurează în „lista Magniţki”. Potrivit presei internaţionale, autorităţile Lituaniei deja au dispus „îngheţarea” conturilor funcţionarilor r
spălare de bani
Transnistria stiri: 1365
Eurovision stiri: 499