spălare de bani

Merită oare să vedem un terorist în fiecare client
20 apr. 2019,, 19:52  
Merită oare să vedem un terorist în fiecare client? În Moldova, nivelul amenințării teroriste este definit ca fiind foarte scăzut - asta susținea la finele lunii martie Serviciul informații și securitate. Totuși, în țară se iau măsuri drastice de combatere a acestui fenomen, a fost chiar format Serviciul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțăr
APCE Rusia și RMoldova trebuie să colaboreze în dosarul Laundromatul global
12 apr. 2019,, 13:20  
APCE: Rusia și R.Moldova trebuie să colaboreze în dosarul „Laundromatul global”Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat o rezoluție privind cazurile de spălare a banilor în statele-membre ale APCE. Cele mai recente exemple sînt cunoscute ca „Global laundromat”, „Azerbaijani Laundromat” și „Troika laundromat”. Totodată, APCE a solicitat îmbunătățirea mecanismelor național
În Moldova toate operațiunile în valoare de peste 200 mii de lei vor fi monitorizate
11 ian. 2019,, 13:20  
În Moldova, toate operațiunile în valoare de peste 200 mii de lei vor fi monitorizateÎn Moldova, a fost majorat de la 100 de mii pînă la 200 de mii plafonul pentru operațiunile de numerar, efectuarea cărora băncile, casele de schimb valutar și prestatorii de servicii de plată nebancare sînt obligaţi să le semnaleze la Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Modificarea este pr
Prima persoană arestată în Marea Britanie în baza noi legi privind spălarea banilor
8 noi. 2018,, 03:00  
Prima persoană arestată în Marea Britanie în baza noi legi privind spălarea banilor Soția fostului șef al Băncii Internaționale a Azerbaidjanului, Jahangir Hajiyev - Zamira Hajiyeva, a fost arestată în Londra, fiind acuzată de spălare de bani, acum fiind examinată procedura de extrădare în Azerbaidjan, anunță RIA Novosti, cu referința la propriile surse în Baku. Hajiyev a devenit primul c
Șeful unei bănci europene a demiosionat în urma unui scandal de proporții
20 sep. 2018,, 20:01  
Șeful unei bănci europene a demiosionat în urma unui scandal de proporțiiDirectorul executiv al Danske Bank a demisionat în urma scandalului privind spălarea banilor care implică activitatea sa din Estonia. Thomas Borgen a demisionat în urma unei anchete privind plățile de aproximativ 200 de miliarde de euro prin sucursala sa estoniană, scrie bbc.com. Banca daneză a declarat că
UPDATE Descinderi la mai multe firme suspectate de spălare de bani patru reținuți FOTO
20 aug. 2018,, 14:05  
UPDATE: Descinderi la mai multe firme suspectate de spălare de bani: patru reținuți (FOTO)UPDATE 13:50 În cadrul efectuării acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații procurorii PCCOCS și ofițerii INI au stabilit că, în perioada 2016 - 2018, factorii de decizie ai mai multor societăți comerciale, au creat o schemă de eschivare de la plata taxei pe valoarea adăugată și i
Liderul unei grupări criminale reținut pentru spălarea a 9 mln de lei
10 aug. 2018,, 16:39  
Liderul unei grupări criminale, reținut pentru spălarea a 9 mln de lei Liderul unei grupări și un membru al acesteia au fost reținuți pentru comercializarea drogurilor de tip PVP și spălarea a 9 milioane de lei prin Federația Rusă. Drogurile erau aduse din China prin intermediul coletelor poștale iar ulterior comercializate.
Declarație Spălarea miliardelor de dolari din Rusia prin sistemul bancar moldovenesc se resimt și azi
10 aug. 2018,, 09:40  
Declarație: Spălarea miliardelor de dolari din Rusia prin sistemul bancar moldovenesc – se resimt și aziConsecințele ața-zisului „Laundromat” – spălarea a circa 20 de miliarde de dolari din Rusia prin sistemul bancar moldovenesc – se resimt și azi. Imaginea sistemului bancar moldovenesc a suferit considerabil pe plan internațional, spune guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea. Într-un interviu acordat pr
Apar noi detalii ale implicării lui Platon în Landromatul rusesc
23 iun. 2018,, 08:41  
Apar noi detalii ale implicării lui Platon în Landromatul rusescApar noi detalii care demonstrează implicarea lui Veaceslav Platon, în spălătoria rusească. Jurnaliștii de la rise.md au scris că acesta a spălat din Rusia prin mijlocitori sume impresionante de bani, dar și a cerut prin judecată în Ucraina dreptul de proprietate asupra unor companii din țara vecină.
Reacția Kremlinului la raportul britanic privind spălarea banilor ruși
21 mai. 2018,, 18:10  
Reacția Kremlinului la raportul britanic privind spălarea banilor rușiKremlinul a declarat luni că raportul deputaţilor britanici, privind "activele dobândite prin corupţie" de către Vladimir Putin şi aliaţii săi, este dovada unei "isterii rusofobice" şi reprezintă o concurenţă neloială pentru afacerile ruse, relatează site-ul agenţiei Reuters. Marea Britanie este determinată s
O şefă de la Banca de Economii a fost condamnată la șase ani de închisoare
10 mai. 2018,, 10:18  
O şefă de la Banca de Economii a fost condamnată la șase ani de închisoareŞefa depozitului de valori a filialei din raionul Rîșcani a SA „Banca de Economii” a fost condamnată de către Judecătoria Drochia, sediul Rîșcani, la şase ani de închisoare, pentru săvîrşirea infracţiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari. La pedeapsa aplicată a fost inclus termenul pedepsei ex
Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari
5 mar. 2018,, 10:33  
Şapte persoane, reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mariProcuratura Anticorupţie, în comun cu Direcţia operaţiuni speciale, a reţinut şapte persoane învinuite de spălare de bani în proporții deosebit de mari, informează Noi.md. Potrivit procurorilor, unul dintre învinuiţi, deţinînd cota de participare de 60% în cadrul unei firme specializate în distribuţia combust
Şapte persoane specializate în contrabandă cu bani arestate
30 ian. 2018,, 11:50  
Şapte persoane specializate în contrabandă cu bani, arestateAstăzi, 30 ianuarie, reprezentanţii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au susţinut o conferință de presă în care au vorbit despre deconspirarea unei grupări infracționale specializate în contrabandă cu mijloace financiare și spălare de bani, notează NOI.md. Pot
PCCOCS face 35 de percheziții în țară FOTO
26 ian. 2018,, 09:38  
PCCOCS face 35 de percheziții în țară (FOTO) Procurorii PCCOCS în comun cu ofițerii Serviciului Spălare a Banilor a Centrului Național Anticorupție efectuează 35 de percheziții în mun. Chișinău și or. Edineț pe o cauză penală privind comiterea infracțiunilor de spălare a banilor şi evaziunii fiscale, care se află în gestiunea PCCOCS. Potrivit surselo
În Moldova va fi creată o autoritate independentă pentru combaterea spălării banilor
22 dec. 2017,, 15:40  
În Moldova va fi creată o autoritate independentă pentru combaterea spălării banilorParlamentul a aprobat, în ședința de astăzi, crearea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, ca autoritate publică independentă, informează NOI.md. Potrivit noii legi, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor va contribui la asigurarea securităţii statului. Documentul prevede că Serv
Ilan Șor nu sa prezentat nici azi la audierile în dosarul Lucinschi
24 noi. 2017,, 11:48  
Ilan Șor nu s-a prezentat nici azi la audierile în dosarul LucinschiControversatul om de afaceri, Ilan Șor, unul dintre martorii cheie în dosarul lui Chiril Lucinschi, nu s-a prezentat nici astăzi la proces, notează NOI.md. Potrivit procurorilor, absența a fost motivată prin faptul că Șor ar trebui să meargă la medic. Totodată, condiția impusă de primarul Orheiului este ca
Usatîi comentează acuzatiile privind implicarea sa în spălarea de bani
29 sep. 2017,, 08:51  
Usatîi comentează acuzatiile privind implicarea sa în ”spălarea de bani”Preşedintele "Partidului Nostru", primarul oraşului Bălţi, Renato Usatîi, neagă implicarea sa în scheme de spălare de bani, precum şi sponsorizarea clubului de fotbal "Zarea" de către omul de afaceri rus Alexandr Grinberg, reţinut recent în Spania. Politicianul, care mai mult de un an se ascunde la Moscova de
 CNA Se lucrează intens în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor
5 iul. 2017,, 09:13  
CNA: Se lucrează intens în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor"Autorităţile Moldovei au elaborat un proiect de lege ce urmăreşte intensificarea măsurilor în lupta cu crimele financiare şi implementarea recomandărilor Comitetului de experţi al Consiliului Europei pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului (Moneyval)", susţine şe
Moneyval Legile Moldovei privind lupta cu spălarea de bani sînt doar pe hîrtie
14 iun. 2017,, 12:00  
Moneyval: Legile Moldovei privind lupta cu spălarea de bani sînt doar pe hîrtieComitetul de experţi al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului (Moneyval) consideră că în anul 2016 autorităţile Republicii Moldova nu au întreprins măsuri pentru îmbunătăţirea legilor privind lupta cu crimele financiare. Despre aceasta se
Leonid Katz suspectat de spălare de bani cere despăgubiri de milioane
5 iun. 2017,, 10:22  
Leonid Katz, suspectat de spălare de bani cere despăgubiri de milioanePresupusul organizator al unor scheme de spălare de bani prin Republica Moldova, Leonid Katz, reţinut pe 19 aprilie la Moscova, se află la libertate şi spune că se va întoarce în Israel. „Eu deja nu mai sînt în arest. În plus aştept şi o decizie a CEDO. Luni deja voi pleca acasă, în Israel… Am şi o decizie
SUA au amendat din nou Deutsche Bank pentru spălarea banilor din Rusia
31 mai. 2017,, 15:18  
SUA au amendat din nou Deutsche Bank pentru spălarea banilor din RusiaUS Federal Reserve (Fed) a amendat Deutsche Bank cu suma de 41 de milioane de dolari (37 de milioane de euro), din cauza faptului că banca nu a luat suficiente măsuri pentru prevenirea spălării banilor, potrivit DW. Fed a reclamat practicile „nesigure și imprudente“ ale băncii și i-a recomandat să îmbunătă
Perchiziții la o companie din capitală Ce caută ofițerii CNA
31 mar. 2017,, 10:30  
Perchiziții la o companie din capitală! Ce caută ofițerii CNA Directorul, administratorul, şeful secţiei IT şi contabilul unei companii din capitală, specializate în importuri de mărfuri din China şi Turcia, au fost reţinuţi de CNA şi procurorii anticorupţie într-un dosar de spălare de bani, notează NOI.md. Conducerea companiei este bănuită de legalizarea unor venitur
Suma fabuloasă care era spălată printro schemă infracțională
24 mar. 2017,, 12:15  
Suma fabuloasă care era spălată printr-o schemă infracționalăO grupare criminală internațională, care a pus la cale o schemă de spălare lunară a unor sume fabuloase care variau între 500 000 și 1 milion de dolari, a fost destructurată de ofițerii SIS și ai Procuraturii, notează NOI.md Potrivit schemei, grupul infracţional înregistra întreprinderi pe numele cetăţenilor
Detalii privind spălarea celor 22 miliarde dolari prin Moldova
21 mar. 2017,, 16:56  
Detalii privind spălarea celor 22 miliarde dolari prin MoldovaDupă ce în presă au apărut informații privind spălarea a aproximativ 22 miliarde de dolari SUA, denumită LANDROMAT, Procuratura Anticorupţie a decis să vină cu precizări, transmite NOI.md Potrivit unui comunicat de presă, din cauza penală nominalizată au fost disjunse mai multe cauze penale în privinţa următ
Fosta soție a lui Platon cu mașină de sute de mii de euro proveniți din spălătoria rusească
21 mar. 2017,, 09:24  
Fosta soție a lui Platon, cu mașină de sute de mii de euro proveniți din „spălătoria rusească”Ceasul de bord al automobilului Bentley indică 250 km la oră. La volan se află una dintre cele mai cunoscute stiliste din Federația Rusă, moldoveanca Elina Cobaleva, fosta soție a lui Veaceslav Platon. Un alt șofer de Bentley este moldoveanul Vitalie Mihailov. El conduce doar în documente. În realitate est
Grupul Shor din spălătoria rusească 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding în mai multe tranșe
21 mar. 2017,, 08:30  
Grupul Shor din spălătoria rusească. 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding în mai multe tranșe Șase companii conectate la familia Shor au încasat bani din „Spălătoria rusească”. Informațiile bancare analizate de RISE Moldova arată că 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding în mai multe tranșe. Viramentele au fost făcute de firme fantomă din Marea Britanie și Noua Zeelandă. Pân
Au fost anunțați beneficiarii spălării banilor prin Moldova
20 mar. 2017,, 17:45  
Au fost anunțați beneficiarii spălării banilor prin MoldovaCîțiva businessmeni au fost numiți beneficiari ai schemelor de retragere din Rusia a circa 22 de miliarde de dolari care au fost ulterior spălate prin Moldova. Drept beneficiari au fost numiți businessmanul și contractorul Căilor Ferate din Rusia Alexei Krapivin, proprietarul grupului „Lanit” Gheorghi Ghen
Republica Moldova sa transformat întro zonă economică gri declarație
14 mar. 2017,, 11:55  
Republica Moldova s-a transformat într-o zonă economică gri – declarațieÎn ultimii 10 ani, Republica Moldova s-a transformat într-o zonă economică gri, atenționează platforma „Demnitate și Adevăr”, citată de Noi.md. Potrivit formațiunii, acest fenomen a luat amploare în perioada anilor 2009-2017, sub egida așa-zisei guvernări pro-europene, iar astfel țara noastră a devenit un
 Noi măsuri de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului
16 feb. 2017,, 08:45  
Noi măsuri de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismuluiProiectul de lege cu privire la combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului presupune posibilitatea de a schimba la casele de schimb valutar o sumă de peste 5000 lei doar cu prezentarea actului de identitate. Potrivit agenţiei INFOTAG, viceministrul Justiţiei, Nicolae Eşanu, a declarat în cadrul
Noi detalii despre dosarul spălării miliardelor de dolari din Rusia
8 feb. 2017,, 13:49  
Noi detalii despre dosarul spălării miliardelor de dolari din Rusia.Procuratura Anticorupţie anunţă despre terminarea urmăririi penale şi expedierea în judecată a cauzei penale de învinuire a 14 actuali şi foşti magistraţi, precum şi a 2 executori judecătoreşti, acuzaţi de implicare în spălarea miliardelor de dolari din Federaţia Rusă prin sistemul bancar din Republica Moldov
Cea mai mare bancă din Germania amendată pentru spălare de bani în Rusia
31 ian. 2017,, 18:00  
Cea mai mare bancă din Germania, amendată pentru spălare de bani în RusiaCea mai mare bancă din Germania, Deutsche Bank, a fost amendată cu 630 milioane dolari pentru operațiuni uriașe de spălare de bani în Rusia, scrie The Guardian Autorităție din SUA și Marea Britanie au amendat banca germană pe care au acuzat-o că a folosit birourile din Moscova și Londra pentru a evacua 10 m
În cazul lui Platon a apărut un petrolist DOC
6 ian. 2017,, 17:20  
În cazul lui Platon a apărut un petrolist (DOC)Veaceslav Platon a făcut uz de scheme de spălare a banilor, elaborate de antreprenorul Constantin Popuşoi. Popuşoi, care gestionează mai multe întreprinderi din industria petrolieră din ţările Europei de Est, a devenit unul dintre implicaţii în dosarul de retragere a fondurilor din Banca de Economii, Banca
Un inspector fiscal a protejat neachitarea impozitelor
8 noi. 2016,, 13:30  
Un inspector fiscal a protejat neachitarea impozitelor O grupare criminală din 15 persoane şi un angajat al Inspectoratului Fiscal de Stat (IFPS) sînt suspectaţi de spălarea banilor şi evaziune fiscală. Ancheta a stabilit că majoritatea suspecţilor practicau activitate de antreprenoriat cu încălcarea legislaţiei fiscale. Angajatul IFPS le presta servicii
Fraudă de jumătate de miliard de lei
8 oct. 2016,, 14:00  
Fraudă de jumătate de miliard de lei Două grupări criminale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani în valoare de jumătate de miliard de lei au fost destructurate de procurori şi poliţişti. Pagubele în urma evaziunii fiscale şi spălării de bani se ridică la aproape jumătate de miliard de lei. În aceste cazuri, figure
Colaboratorii reţinuţi ai BNM ar putea fi implicaţi în spălarea banilor prin Moldinconbank VIDEO
5 aug. 2016,, 12:50  
Colaboratorii reţinuţi ai BNM ar putea fi implicaţi în spălarea banilor prin “Moldinconbank” (VIDEO) Colaboratorii reţinuţi ai Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) ar putea fi implicaţi în spălarea banilor viraţi din Rusia prin “Moldinconbank”. Acest fapt l-a comunicat la briefingul din 5 august şeful Procuraturii Anticorupţie (PA), Viorel Morari. El a precizat că au fost reţinuţi doi actuali şi doi foş
Dosarul Lukoil trimis în instanţă de către procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti
4 aug. 2015,, 09:45  
Dosarul Lukoil, trimis în instanţă de către procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti Dosarul în care Lukoil şi reprezentanţi ai săi sînt suspectaţi de spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii a fost trimis în judecată, printre inculpaţi fiind Petrotel Lukoil Ploieşti, Lukoil Holdings Bvatrium, dar şi români şi ruşi din conducerea rafinăriei din Ploieşti.
Crimeea riscă să devină o placă turnantă pentru spălarea de bani
4 iun. 2015,, 12:10  
Crimeea riscă să devină o placă turnantă pentru spălarea de bani Exodul băncilor ucrainene din Crimeea care a avut loc anul trecut, după ce Rusia a anexat peninsula ucraineană, a expus regiunea riscului de a deveni o placă turnantă în spălarea banilor, scrie Novaia Gazeta, citînd o investigaţie jurnalistică, relatează The Moscow Times online. Potrivit raportului
Contabilulşef şi şeful depozitului de valori ai filialei BEM din Râşcani învinuiţi de spălarea banilor
12 mai. 2015,, 12:27  
Contabilul-şef şi şeful depozitului de valori ai filialei BEM din Râşcani, învinuiţi de spălarea banilor Contabilul-şef, şeful depozitului de valori şi directorul filialei teritoriale din raionul Râşcani a Băncii de Economii riscă ani grei de închisoare. Aceştia sunt învinuiţi de spălarea banilor în proporţii deosebit de mari. Potrivit procurorilor, directorul filialei BEM din Râşcani, contabilul-şef ş
Percheziţii cu mascaţi în capitală Poliţia a descins la oficiul unei firme
23 feb. 2015,, 13:25  
Percheziţii cu mascaţi în capitală. Poliţia a descins la oficiul unei firme Percheziţii cu mascaţi în capitală. Poliţia a descins, în această dimineaţă, la oficiul unei firme, unde efectuează controale. Percheziţiile au avut loc şi în Găgăuzia. O firmă locală care a fost înregistrată drept o companie de investiţii în 2012, se ocupa pe lângă atribuţiile sale cu transportul unor m
MAI al Rusiei investighează o chemă de scoatere din țară prin Moldova a 700 de miliarde de ruble
22 sep. 2014,, 12:00  
MAI al Rusiei investighează o chemă de scoatere din țară, prin Moldova, a 700 de miliarde de ruble Organele de drept din Rusia au început investigarea unei scheme de scoatere din Rusia, prin Moldova, a 700 de miliarde de ruble. Informația a fost comunicată de RBC, cu referire la publicaţia rusă „Vedomosti”, care a intrat în posesia a unei scrisori din partea organelor de drept din Republica Moldova, prin
Băncile din Moldova vor intensifica lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului
9 sep. 2014,, 15:30  
Băncile din Moldova vor intensifica lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului Băncile din Moldova vor intensifica lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului. Acest fapt este prevăzut de modificările la Regulamentul privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii și luptei cu spălarea banilor și finanțarea terorismului, aprobate de către Banca Națională a Moldovei, infor
Judecători şi bănci din Moldova au ajutat ca miliarde de dolari SUA să fie scoşi din Rusia
25 aug. 2014,, 11:29  
Judecători şi bănci din Moldova au ajutat ca miliarde de dolari SUA să fie scoşi din Rusia Proiectul mixt al ziarului "Новая Газета" (Rusia) şi Organizaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor de Investigaţie a depistat o schemă de spălare a banilor. Potrivit agenţiei "Infotag", care citează un articol publicat în numărul de vineri al ziarului, în urma investigaţiei a fost descoperită cea mai mare
NOI DETALII în dosarul spălării banilor proveniți din Rusia
6 mai. 2014,, 11:58  
NOI DETALII în dosarul spălării banilor proveniți din Rusia Ancheta în cazul celor circa 20 de miliarde de dolari spălaţi prin sistemul bancar şi cel judiciar din Moldova decurge lent, din cauza lipsei de cooperare din partea autorităților ruse. Declarația aparține şefului Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor din Moldova, Vasile Şarco, și a fost făc
Fantoma zebrei albroşii marcajul rutier rezistă timp de două săptămîni
15 apr. 2014,, 14:00  
Fantoma zebrei alb-roşii: marcajul rutier rezistă timp de două săptămîni Olga MARCENCO Problemele cu marcajul drumurilor din capitală există demult. Sînt cauze obiective ale uzurii acesteia: clima, zăpada, materialele antiderapante, cauciucurile de iarnă şi asfaltul necalitativ, care se distruge împreună cu vopseaua. Dar există şi cauze subiective: lipsa marcajului cîte jumăt
Ianukovici și anturajul său au spălat 77 de miliarde
11 apr. 2014,, 10:57  
Ianukovici și anturajul său au spălat 77 de miliarde Fostul președinte al Ucrainei Victor Ianukovici și apropiații săi au creat o schemă ilegală prin care au fost spălate circa 77 miliarde de hrivne (peste $ 6 mln). Suma a fost anunțată de Serviciul ucrainean de monitorizare financiară, la 10 aprilie. Continuă verificarea financiară a mai multor persoane b
Cum se spală milioanele în pădure
28 mar. 2014,, 10:59  
Cum se spală milioanele în pădure Olga MOCANU Locuitorii Moldovei sînt indignaţi: practic sub ochii lor, în ultimii ani, au dispărut zeci de hectare de păduri. Iar acest fapt are un impact negativ nu numai asupra mediului, dar şi asupra sănătăţii noastre. Dar ce le va rămîne copiilor noştri e şi straşnic să ne închipuim. Astăzi, în ţ
O familie ce deţinea o reţea de cafenele şia atribuit 4 mil de lei
11 mar. 2014,, 16:17  
O familie ce deţinea o reţea de cafenele şi-a atribuit 4 mil. de lei O familie de antreprenori, care deţine în Chişinău o reţea de cafenele, a reuşit să-şi atribuie timp de 6 luni pînă la 4 mil. de lei. Potrivit agenţiei "Infotag" care face referire la datele CNA, reţinuţii sînt bănuiţi că ar fi organizat o schemă de evidenţă contabilă dublă prin care au prejudiciat statul î
CNA Work Travel în Moldova este implicată întro schemă de spălare de bani FOTO
6 mar. 2014,, 11:58  
CNA: "Work & Travel" în Moldova este implicată într-o schemă de spălare de bani (FOTO) Ofiţerii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, în comun cu Procuratura Anticorupţie şi serviciile similare din SUA, au deconspirat o schemă de spălare a banilor în proporţii deosebit de mari utilizată de către programul „Work & Travel” din R. Moldova. Se presupune că, în p
Deputat Achitarea benevolă a 2 din impozitul pe venit în favoarea ONGurilor nu înseamnă spălare de bani
31 ian. 2014,, 09:43  
Deputat: Achitarea benevolă a 2% din impozitul pe venit în favoarea ONG-urilor nu înseamnă spălare de bani „Proiectul de lege cu privire la achitarea benevolă a 2% din impozitul pe venit în favoarea organizaţiilor neguvernamentale (ONG) şi instituţiilor religioase nu va duce la scheme de spălare a banilor şi evaziuni fiscale”, consideră deputatul din partea PLDM, şeful Comitetului Naţional Olimpic al Moldovei, N
Detalii privind schema de spălare de bani la întreprinderea Metalferos VIDEO
14 ian. 2014,, 12:24  
Detalii privind schema de spălare de bani la întreprinderea „Metalferos” (VIDEO) Întreprinderea de stat „Metalferos” spală anual circa 900 de milioane de lei prin intermediul unei firme-fantomă. Informația a fost făcută publică de către directorul unei întreprinderi specializate în colectarea deșeurilor de metal uzat, Valentin Eșanu. Potrivit sursei, anual aproximativ 700 de milioane de
spălare de bani
Transnistria stiri: 1405
Eurovision stiri: 504