SUA au trecut Armenia pe lista neagră

Agenția pentru Combaterea Crimelor Financiare (FinCEN) și Biroul Industriei și Securității (BIS) al Departamentului Trezoreriei SUA au inclus Armenia printre țările prin care mărfurile supuse sancțiunilor SUA pot fi exportate în Rusia și Belarus.

„BIS a identificat cîteva puncte comune de transbordare prin care se știe că trec exporturile restricționate sau controlate înainte de a ajunge la destinație în Rusia sau Belarus. Aceste locații includ, dar nu se limitează la: Armenia, Brazilia, China, Georgia, India, Israel, Kazahstan, Kîrgîzstan, Mexic, Nicaragua, Serbia, Singapore, Africa de Sud, Taiwan, Tadjikistan, Turcia, Emiratele Arabe Unite și Uzbekistan. În unele cazuri, mărfurile controlate pot fi exportate în mod legal în aceste jurisdicții și în alte jurisdicții ca materii prime pentru fabricarea altor produse finite. Cu toate acestea, exportul în continuare în Rusia sau Belarus al acestor produse și mărfuri finite, eventual în detrimentul unor puncte de transbordare suplimentare, poate fi interzis. Controalele și restricțiile recente ale exporturilor asupra Rusiei și Belarusului pot duce la modificări ale modelelor istorice de transbordare, iar BIS monitorizează în mod activ informațiile relevante, inclusiv rapoartele BSA (Actul privind secretul bancar), pentru a identifica orice astfel de modificări. Ca atare, lista nu include toate punctele potențiale de transbordare, dar poate ajuta la verificarea bazată pe risc a tranzacțiilor financiare legate de export”, au declarat FinCEN și Biroul Departamentului de Comerț al SUA într-un comunicat.