Campania împotriva corupţioniştilor şi tot felul de infractori din întreaga lume, care au „invadat” Londra, ia amploare. Anchetatorii britanici care au promis să vîneze ruși și originari din alte republici ex-sovietice, care dispun de bogăţii inexplicabile, au venit după a doua lor victimă.
Cu aprobarea High Court, a fost pus sechestru pe locuința de lux în valoare de peste 10 milioane de dolari, iar acum proprietarul va trebui să dovedească faptul că apartamentele și casele din cele mai scumpe zone din Londra au fost cîștigate cu bună-credință. În caz contrar le va pierde.
Numele celei de-a doua victime nu este numit, dar se știe că aceasta este o figură politică de autoritate, care mai este, printre altele, suspectată de implicare într-o infracțiune gravă.
Cine va primi bunurile confiscate
Ţinta noii campanii o reprezintă criminalitatea organizată și funcționarii corupți străini, care au decis să investească bunurile furate în Regatul Unit, în special în domeniul imobiliar.
„Victimele” autorităţii britanice de combatere a criminalităţii nu au decît să dovedească originea legală a fondurilor pentru ca urmărirea să fie încetată, iar sechestrul de pe bunuri ridicat.
Noile instrumente pentru combaterea spălării banilor permit confiscarea proprietății, însă necesită aprobarea Înaltei Curți. Este mai ușor să fie aplicat un alt instrument - Account Freezing Orders (Ordine de îngheţare a conturilor), care permite arestarea şi retragerea banilor din conturi cu sancțiunea instanței districtuale, după cum a fost în cazul lui Luca Filat.
Fiul fostului prim-ministru condamnat al Moldovei, Vlad Filat, a atras atenția agențiilor de aplicare a legii atunci cînd a închiriat un penthouse valorînd o jumătate de milion de dolari, a cumpărat un Bentley într-un magazin și a depus aproape 100.000 de lire sterline în numerar.
În februarie, acesta a pierdut aproape 500 de mii de lire sterline datorită unei hotărîri judecătoreşti a districtului londonez City. Acesta este tot ce avea tînărul în conturile sale într-o bancă britanică.
Adăuga comentariu