Expertul fiscal american supranumit „magician” a pledat vinovat pentru fraudă

Schema frauduloasă, cu ajutorul căreia bărbatul a ajutat rezidenții americani să evite plata impozitelor, a funcționat timp de 10 ani, el falsificînd zeci de mii de declarații pentru suma de 145 de milioane de dolari.

Expertul fiscal Rafael Alvarez din New York a pledat vinovat pentru falsificarea a zeci de mii de declarații. El a folosit schema frauduloasă timp de zece ani – în acest timp, autoritățile americane au pierdut venituri fiscale în valoare de 145 de milioane de dolari, informează PJ.

Alvarez era atît de bun la falsificarea documentelor încît clienții îl supranumiseră „magicianul”. Cu toate acestea, guvernul a privit diferit activitățile sale.

Potrivit biroului procurorului din New York, Alvarez, CEO și proprietar al companiei de pregătire fiscală ATAX, a supravegheat una dintre cele mai mari scheme de fraudă din istorie. Începînd din 2010, el a ajutat rezidenții americani să se sustragă de la plata impozitelor prin întocmirea unor declarații care conțineau informații false.

„Acțiunile lui Alvarez nu au fost magice – el a comis o infracțiune federală gravă”, a declarat Edward Kim, procurorul general interimar al SUA.
Alvarez a pledat vinovat la acuzațiile de complicitate la fraudarea Statelor Unite și deturnare de fonduri guvernamentale. El a pregătit aproximativ 90 000 de declarații frauduloase între 2010 și 2020.

Cînd Alvarez a fost pus sub acuzare, agentul special însărcinat cu IRS, Thomas Fattorusso, a declarat că, deși bărbatul este cunoscut drept un „magician”, „nu poate spune prostii și să facă aceste acuzații să dispară” și că arestarea sa „nu a fost o iluzie magică”.

Alvarez a fost obligat să plătească o despăgubire de 145 de milioane de dolari, iar peste 11,8 milioane de dolari cîștigați din schema de fraudă vor fi, de asemenea, confiscați. Acuzatul riscă pînă la opt ani de închisoare.