Mold-street: Acuzată de abuz, Banca Naţională pierde procesul cu acţionarii Energbank

10 apr. 2023,, 08:57 Economie

3956 0

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a pierdut definitiv procesul cu un grup de foşti acţionari ai Energbank, pe care i-a sancţionat şi care au rămas fără acţiunile băncii, dar şi fără dividendele ce li se cuveneau.

BNM susţine că magistraţii de la două instanţe au denaturat interpretarea normelor legale. Pe 29 martie 2023, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție (CSJ), în frunte cu judecătorul Tamara Chișca-Doneva a respins recursul depus de autoritatea bancară centrală, care a cerut casarea deciziei din 21 decembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, prin care au fost anulate trei hotărîri ale BNM din 2019, notează mold-street.

Patru ani de litigii

Amintim că, pe 11 ianuarie 2019, Banca Națională a emis o hotărîre prin care a blocat un grup de acționari ai Energbank, care dețineau circa 52,8% din capital. BNM și-a motivat decizia prin acțiunea concertată a acționarilor. În consecință, ei au fost obligați să vîndă acțiunile.

Ulterior au fost blocate și pachetele de acțiuni la alți cîțiva acționari, iar din septembrie 2019 – și pachetul deținut de grupul Gas Natural Fenosa (în prezent – Premier Energy), deși cu o altă motivare.

În 3 luni – termen prevăzut de legislație, nici-un acționar nu a reușit să vîndă acțiunile. În consecință, acestea au fost anulate și emise altele noi, care au fost cumpărate în anii 2021-2022 de firma IuteCredit Europe din Estonia, deţinută de trei oameni de afaceri din Estonia.

Aceştia dețin şi organizația de creditare nebancară Iute Credit SRL din Moldova (sancţionată recent de CNPF).

Grupul de nouă acţionari ai Energbank – SA Enteh, Macovețkaia Elena, SRL Electroreparație Grup, Hostex Establishment, SRL Evident-Electro, ÎCS DimaHolding, SRL WGD INT, SA Panfermag Energy şi SRL Dunav au cerut încă în 2019 Băncii Naționale suspendarea hotărîrilor, iar apoi le-au contestat în instanță.

După ce prima instanţă a respins, în martie 2020, cererile grupului de acţionari, în decembrie 2021 Curtea de Apel Chişinău a emis o decizie prin care trei hotărîri ale BNM în chestiunea acțiunilor Energbank au fost anulate, iar CSJ prin hotărîrea din 29 martie 2023, a menţinut verdictul în vigoare, respingînd recursul Băncii Naţionale.

BNM acuzată de abuz faţă de acţionarii Energbank

Unul dintre motivele invocate de acționari, atunci cînd au contestat deciziile BNM era faptul că existența acțiunilor concertate în raporturile dintre acționari menționată în Hotărîrea Comitetului Executiv al Băncii Naționale nr.13 din 11 ianuarie 2019 „este întemeiată pe presupuneri și pe interpretarea subiectivă a dispozițiilor legale”.

BNM, în susținerea poziției sale, a invocat faptul că a solicitat în perioada 2015- 2017 de la acționarii vizați „informații complexe cu privire la identitatea acționarilor, activitatea acestora, starea financiară, relațiile economice, persoanele afiliate, inclusiv și declarația privind activitatea concertată cu alți acționari, iar acționarii s-ar fi eschivat de la prezentarea informațiilor complete”.