Evaziune fiscală de 2,2 milioane lei: patru agenți economici, vizați de percheziții în Chișinău

Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor INI și ai BPDS ”Fulger” a IGP, au efectuat percheziții la 4 agenți economici, bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane lei, care au ca gen de activitate fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar din hîrtie sau carton.

Pe parcursul anul 2024 aceștia s-au eschivat de la plata impozitelor și taxelor la Bugetul public național prin efectuarea livrărilor necontabilizate în adresa contragenților, în sumă totală de 11 161 869 lei, fapt ce a dus la neachitarea TVA.

Prin urmare au fost efectuate percheziții în 18 locații, de unde au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în valută națională și în valută străină.

Investigațiile sînt în curs de desfășurare urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate, timp în care toți contribuabilii beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.