Bănca Națională a Moldovei (BNM) a extins lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, completînd-o cu alte 16 țări.
Trebuie menționat faptul că la 2 mai 2013 Banca Națională a Moldovei a aprobat lista jurisdicțiilor care nu respectă standardele internaționale de transparență, incluzînd inițial circa 70 de țări și zone off-shore care nu împlementează standarde internaționale de transparență și care efectuează tranzacții suspecte sau operațiuni care fac obiectul Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Acum BNM a completat lista cu alte 16 jurisdicții: Botswana, Cabo Verde, Regatul Cambodgiei, Curaçao, Republica Ghana, Insulele Fiji, Insulele Labuan, Maldive, Sultanatul Oman, Samoa Americană, Regatul Maroc, Republica Populară Mongolia, Palau, Regatul Thailandei, Republica Tunisiană, Trinidad și Tobago
Lista respectivă a fost actualizată de către Banca Națională a Moldovei, luînd în considerare analiza ultimelor liste ale Grupului de acțiune financiară pentru spălarea banilor (FATF) în jurisdicții cu risc sporit, alte jurisdicții care au deficiențe în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, lista țărilor UE necooperante, precum și țările aflate sub monitorizare, lista Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică cu privire la transparență și schimbul de informații în scopuri fiscale.
Decizia BNM are drept scop neadmiterea achiziționării sau dobândirii fie directe, fie indirecte a deținerilor într-o bancă din Republica Moldova de către persoanele rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standardele internaționale de transparență, precum și neadmiterea înființării pe teritoriul Republicii Moldova a sucursalelor băncilor din jurisdicțiile respective.
Adăuga comentariu