После проведения обысков в более 10 кафе и ресторанах столицы, прокуроры задержали трех человек, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, отмечает NOI.md.
Согласно материалам уголовного преследования, организованная преступная группа лиц, сформированная из предпринимателя и бывших сотрудников налоговой службы в период с 2015 г до настоящего времени, напрямую или через посредников контролируя деятельность более 10 экономических агентов из мун. Кишинэу, занимающихся управлением ресторанами и кафе, получиланезадекларированные доходы, превышающие сумму в 18 млн. леев, причинив ущерб национальному государственному бюджету более 5 760 000 леев.
В результате проведения обысков, были выявлены и конфискованы финансовые средства в размере 209 157 леев (неучтенные соответственно за один рабочий день), компьютеры, бытовая техника, электронные носители, на которых хранятся бухгалтерские документы, налоговые документы, а также другие предметы и документы.
Вместе с тем, задержанные лица подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, правонарушение, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет или штраф в размере от 3350 до 5350 условных единиц, или в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 4000 до 7000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.
Добавить комментарий