X 
Приднестровье новостей: 1365
Акция протеста новостей: 1640
Война в Украине новостей: 5253
Евровидение новостей: 499

Обыски в агентстве недвижимости. Детали закулисья аферы на миллионы

7 сен. 2017, 14:58   Общество
5515 3

Новые обыски в домах и кабинетах ряда лиц из «Pro Imobil», подозреваемых в уклонении от уплаты налогов.

Сегодня утром сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в домах и кабинетах лиц, причастных к налоговому мошенничеству.

По словам следователей, операция была организована после допросов более 30 агентов по недвижимости, которые предоставили более подробную информацию о мошеннической схеме.

«В ходе обысков были найдены документы проектов, электронные документы, компьютеры, электронные носители информации, которые будут изучены. Нам предстоит определить сумму фактического ущерба», – уточнил прокурор ПБОПОД Николай Думбрэвяну.

Прокуроры обвиняют администрацию «Pro Imobil» в нанесении ущерба государственному бюджету более чем на пять миллионов леев.

Преступления совершались в период 2015-2017 годов. Некоторые сделки с недвижимостью зарегистрировались на имена торговых агентов, а позже – отчуждались.

Кроме того, торговые агенты работали и получали заработную плату «в конвертах».

В результате проведенных обысков были задержаны два руководителя «Pro Imobil» и теперь они находятся под стражей, а директор компании покинул страну и находится в розыске.

Согласно deschide.md, Владислав Мустяцэ уехал за границу четыре месяца назад и не вернулся.

В то же время antena3 пишет, что он является компаньоном в компании недвижимости в Бухаресте.

Компания была зарегистрирована в соседней стране 30 августа 2017 года, то есть через два дня после первых обысков, проведенных в кишиневском офисе.


Администрация «Pro Imobil» выпустила пресс-релиз, опровергнув обвинения.

0
0
0
0
0

Добавить комментарий

500

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

© Бизнес

Как вы оцениваете решение об индексации пенсий на 6% с 1 апреля?