На юге страны проходят обыски в компаниях по производству зерновых. Совместную операцию проводят Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и Национальный инспекторат расследований. Администрацию фирм подозревают в уклонении от уплаты налогов. Причинённый государству ущерб превысил восемь миллионов леев.
По данным следствия, компании закупали у фермеров сельхозпродукцию без контрактов и чеков. При этом обещанных денег аграрии так и не дождались. Незаконный доход от последующей продажи зерновых фирмы отмывали через банки и десятки подставных компаний.
Ущерб, нанесённый фермерам оценить сложно, поскольку у них нет никаких документов. Всего от рук мошенников пострадали 12 человек.
Следователи задержали одного подозреваемого. Виновным грозит до 15 лет тюрьмы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Добавить комментарий